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Mar 13, 2024

클래시스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 208(역삼동, 클래시스) 20층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 제9기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 200원) 제2호 의안 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 사내이사 백승한 선임의 건 - 제2-2호 의안 기타비상무이사 김동욱 선임의 건 - 제2-3호 의안 기타비상무이사 김현승 선임의 건 - 제2-4호 의안 기타비상무이사 최용민 선임의 건 - 제2-5호 의안 기타비상무이사 박완진 선임의 건 - 제2-6호 의안 사외이사 박준홍 선임의 건 - 제2-7호 의안 사외이사 김동주 선임의 건 제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권혁진 선임의 건 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 감사위원 박준홍 선임의 건 - 제4-2호 의안 감사위원 김동주 선임의 건 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 (전년 동일, 30억원) 제6호 의안 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 이사회결의일' 중 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 이사회결의일 현재, 당사는 사외이사로만 구성된 감사위원회가 설치되어 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백승한	1972-08	24.03.28~26.03.27	재선임	1991~1999 연세대학교 보건과학대학 학사 2007~2009 Helsinki School of Economics, MBA 2012~2017 SK Telecom, 신사업추진단 헬스케어사업본부 팀장 2017~2022 BeckmanCoulter Korea, 대표이사 2017~2022 Danaher Korea, 이사회 이사 2019~2021 한국의료기기산업협회 체외진단제품위원회 위원장 2022~현재 ㈜클래시스, 대표이사
김동욱	1976-10	24.03.28~26.03.27	재선임	1995~1999 서울대학교 전기공학부 학사 2003~2005 Columbia Business School MBA 2006~2020 씨티그룹글로벌마켓증권 본부장 2020~현재 Bain Capital Private Equity, Partner 2022~현재 ㈜클래시스, 기타비상무이사
김현승	1979-11	24.03.28~26.03.27	재선임	1998~2006 서울대학교 산업공학과 학사 2006~2014 Bain & Company 이사 2014~2018 Unison Capital 상무 2018~현재 Bain Capital Private Equity 전무 2022~현재 ㈜클래시스, 기타비상무이사
최용민	1982-05	24.03.28~26.03.27	신규선임	2001~2008 Brown University, Bachelor of Science in Applied Mathematics & Economics 2010~2014 Morgan Stanley Private Equity Asia (Korea) Associate 2014~2022 Bain Capital Private Equity (Asia), LLC (Hong Kong) Principal 2022~현재 Bain Capital (Korea) Co., Ltd. Managing Director
박완진	1990-08	24.03.28~26.03.27	재선임	2008~2014 Stanford University, BA of Economics, MS of Management Science & Engineering 2014~2016 Morgan Stanley Investment Banking Division 2016~현재 Bain Capital Private Equity, 상무 2022~현재 ㈜클래시스, 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박준홍	1965-11	24.03.28~26.03.27	재선임	1988 서울대학교 경영대학 학사 1989 서울대학교 경영대학원 석사 1991 University of Michigan, Ann Arbor MBA 2011~2016 얀센 대만 지사장 2017~2020 존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장 2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사	2021~현재 일동홀딩스㈜ 사외이사
권혁진	1966-10	24.03.28~26.03.27	재선임	1989 서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사 1991 서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공 2017 동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공 1993~2015 삼일회계법인 Partner / 삼일회계법인 금융 Industry Leader Group 2015~2019 ㈜나무코프 컨설팅부분 대표 2020~2021 정인회계법인 이사(부대표) 2021~현재 코오롱생명과학(주) 상근감사 2021~현재 동국대학교 겸임교수(회계학과) 2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사	2021~현재 코오롱생명과학(주) 상근감사
김동주	1973-10	24.03.28~26.03.27	재선임	1997 연세대학교 심리학과 석사 2002 University of Pennsylvania, Wharton MBA 2013~2017 이솝(Aesop) 코리아 지사장 2017~2018 샤넬(Chanel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM) 2018~2021 세포라 코리아 지사장 2021~현재 라브아(Lavoir) 대표 2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사	2021~현재 라브아(Lavoir) 대표

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박준홍	1965-11	24.03.28~26.03.27	재선임	사외이사인 감사위원	1988 서울대학교 경영대학 학사 1989 서울대학교 경영대학원 석사 1991 University of Michigan, Ann Arbor MBA 2011~2016 얀센 대만 지사장 2017~2020 존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장 2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사
권혁진	1966-10	24.03.28~26.03.27	재선임	사외이사인 감사위원	1989 서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사 1991 서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공 2017 동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공 1993~2015 삼일회계법인 Partner / 삼일회계법인 금융 Industry Leader Group 2015~2019 ㈜나무코프 컨설팅부분 대표 2020~2021 정인회계법인 이사(부대표) 2021~현재 코오롱생명과학(주) 상근감사 2021~현재 동국대학교 겸임교수(회계학과) 2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사
김동주	1973-10	24.03.28~26.03.27	재선임	사외이사인 감사위원	1997 연세대학교 심리학과 석사 2002 University of Pennsylvania, Wharton MBA 2013~2017 이솝(Aesop) 코리아 지사장 2017~2018 샤넬(Chanel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM) 2018~2021 세포라 코리아 지사장 2021~현재 라브아(Lavoir) 대표 2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사