CLASSYS Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 11, 2020

클래시스/주주총회소집결의/(2020.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 240(역삼동, 클래시스타워) 13층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제5기 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 46원)   제1-1호 의안: 제5기 별도 재무제표   제1-2호 의안: 제5기 연결 재무제표 - 제2호 의안: 정관일부 변경의 건   - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 4인, 사외이사 3인)   제3-1호 의안: 사내이사 정성재 선임의 건   제3-2호 의안: 사내이사 김동석 선임의 건   제3-3호 의안: 사내이사 최창호 선임의 건   제3-4호 의안: 사내이사 정광택 선임의 건   제3-5호 의안: 사외이사 김대성 선임의 건   제3-6호 의안: 사외이사 조우성 선임의 건   제3-7호 의안: 사외이사 임정현 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명)   제4-1호 의안: 감사위원회 위원 김대성 선임의 건   제4-2호 의안: 감사위원회 위원 조우성 선임의 건   제4-3호 의안: 감사위원회 위원 임정현 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 임원상여금지급 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 2020년에 새로운 외부감사인을 선임할 예정입니다. 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제12조에 따라 외부감사인을 선임한 이후에 당사 홈페이지에 공고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성재	1967-10	3	재선임	1993      한양대학교 의과대학 학사 1996      한양대학교 의과대학 석사 2002~2012 소프터치 피부과 원장 2007      ㈜클래시스 설립 2013~현재 ㈜클래시스 대표이사
김동석	1976-01	3	재선임	1994~1999 동양공업전문대학 전자통신학과 졸업 1999~2002 성진씨엔씨 기술연구소 대리 2002~2004 아론통신기술 기술연구소 대리 2004~2008 오리엠트엠지 기술연구소 과장 2008~현재 ㈜클래시스 상무
최창호	1966-12	3	재선임	1992      인천대학교 전자공학과 졸업 1991~2000 ㈜한국샤프 기술팀 대리 2000~2004 성진씨엔씨 생산부 차장 2004~2009 ㈜네오웨이브 품질보증부문장 2010~2014 ㈜화우테크놀러지 품질경영팀장 2014~현재 ㈜클래시스 이사
정광택	1966-03	3	신규선임	1993      유한대학교 전자공학 졸업 1993~2009 태광산업 전자사업부 품질보증팀 2010~2013 은성글로벌 품질보증팀 2014~현재 ㈜클래시스 생산부 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김대성	1973-03	3	신규선임	2001      전북대학교           졸업 2005~현재 정진회계법인           회계사	-
조우성	1969-07	3	신규선임	1991      서울대학교           졸업 1994      서울대학교           대학원 법학과           수료 1997~2013 법무법인           태평양           파트너 변호사 2009~현재 ㈜e4B           대표전문가 2013~현재 기업분쟁연구소           (CDRI) 소장 2013~현재 머스트노우           대표이사	머스트노우 대표이사
임정현	1976-04	3	신규선임	2002      경희대학교           경영학과 졸업 2013      연세대학교           경제대학원           금융공학 졸업 2002~2014 유안타증권           근무 2015~현재 헨지스           인베스트먼트           대표이사	헨지스인베스트먼트 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김대성	1973-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2001      전북대학교           졸업 2005~현재 정진회계법인           회계사
조우성	1969-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1991      서울대학교           졸업 1994      서울대학교           대학원 법학과           수료 1997~2013 법무법인           태평양           파트너 변호사 2009~현재 ㈜e4B           대표전문가 2013~현재 기업분쟁연구소           (CDRI) 소장 2013~현재 머스트노우           대표이사
임정현	1976-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2002      경희대학교           경영학과 졸업 2013      연세대학교           경제대학원           금융공학 졸업 2002~2014 유안타증권           근무 2015~현재 헨지스           인베스트먼트           대표이사