CLASSYS Inc. — AGM Information 2025

Mar 13, 2025

클래시스/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 208(역삼동, 클래시스) 20층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 제10기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 257원) 제2호 의안 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 사외이사 신경자 선임의 건 제4호 의안 감사위원회 위원 신경자 선임의 건 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 (전년 동일, 30억원) 제6호 의안 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 이사회결의일' 중 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 이사회결의일 현재, 당사는 사외이사로만 구성된 감사위원회가 설치되어 있습니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신경자	1970-05	25.03.31~26.03.30	신규선임	1989~1993 이화여자대학교 영어영문학과, 학사 1993~1996 이화여자대학교 영어영문학과, 석사 2003~2006 Duke University - The Fuqua School of Business, MBA 2014~2016 홈플러스 (테스코 코리아) 마케팅 상무 (Marketing Director) 2016~현재 구글 시니어 디렉터, 아태평양 플랫폼 & 디바이스 부문 마케팅 총괄 및 구글 코리아 마케팅 총괄(겸임)	해당사항 없음.

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신경자	1970-05	25.03.31~26.03.30	신규선임	사외이사인 감사위원	1989~1993 이화여자대학교 영어영문학과, 학사 1993~1996 이화여자대학교 영어영문학과, 석사 2003~2006 Duke University - The Fuqua School of Business, MBA 2014~2016 홈플러스 (테스코 코리아) 마케팅 상무 (Marketing Director) 2016~현재 구글 시니어 디렉터, 아태평양 플랫폼 & 디바이스 부문 마케팅 총괄 및 구글 코리아 마케팅 총괄 (겸임)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부속의원 사업		부속의원 사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-