CLASSYS Inc. — AGM Information 2024

Mar 28, 2024

클래시스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	375,197		- 매출액
- 부채총계	91,925		- 영업이익	89,687
- 자본금	6,478		- 당기순이익	74,299
- 자본총계	283,272		*주당순이익(원)	1,157
나. 연결	- 자산총계	375,443		- 매출액
- 부채총계	91,943		- 영업이익	89,622
- 자본금	6,478		- 당기순이익	74,225
- 자본총계	283,500		*주당순이익(원)	1,155
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		12,799,903,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 4명, 사외이사 3명, 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 제9기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 200원) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 사내이사 백승한 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 기타비상무이사 김동욱 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 기타비상무이사 김현승 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-4호 의안 기타비상무이사 최용민 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-5호 의안 기타비상무이사 박완진 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-6호 의안 사외이사 박준홍 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-7호 의안 사외이사 김동주 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권혁진 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 감사위원 박준홍 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4-2호 의안 감사위원 김동주 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 (전년 동일, 30억원) ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 3항의 임원현황은 2024.03.29 임기만료되는 기타비상무이사 1명을 제외한 기준입니다.
※관련공시		2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백승한	1972-08	2024.03.29 ~ 2026.03.27	재선임	1991~1999 연세대학교 보건과학대학 학사 2007~2009 Helsinki School of Economics, MBA 2012~2017 SK Telecom, 신사업추진단 헬스케어사업본부 팀장 2017~2022 BeckmanCoulter Korea, 대표이사 2017~2022 Danaher Korea, 이사회 이사 2019~2021 한국의료기기산업협회 체외진단제품위원회 위원장 2022~현재 ㈜클래시스, 대표이사
김동욱	1976-10	2024.03.29 ~ 2026.03.27	재선임	1995~1999 서울대학교 전기공학부 학사 2003~2005 Columbia Business School MBA 2006~2020 씨티그룹글로벌마켓증권 본부장 2020~현재 Bain Capital Private Equity, Partner 2022~현재 ㈜클래시스, 기타비상무이사
김현승	1979-11	2024.03.29 ~ 2026.03.27	재선임	1998~2006 서울대학교 산업공학과 학사 2006~2014 Bain & Company 이사 2014~2018 Unison Capital 상무 2018~현재 Bain Capital Private Equity 전무 2022~현재 ㈜클래시스, 기타비상무이사
최용민	1982-05	2024.03.29 ~ 2026.03.27	신규선임	2001~2008 Brown University, Bachelor of Science in Applied Mathematics & Economics 2010~2014 Morgan Stanley Private Equity Asia (Korea) Associate 2014~2022 Bain Capital Private Equity (Asia), LLC (Hong Kong) Principal 2022~현재 Bain Capital (Korea) Co., Ltd. Managing Director
박완진	1990-08	2024.03.29 ~ 2026.03.27	재선임	2008~2014 Stanford University, BA of Economics, MS of Management Science & Engineering 2014~2016 Morgan Stanley Investment Banking Division 2016~현재 Bain Capital Private Equity, 상무 2022~현재 ㈜클래시스, 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박준홍	1965-11	2024.03.29 ~ 2026.03.27	재선임	1988 서울대학교 경영대학 학사 1989 서울대학교 경영대학원 석사 1991 University of Michigan, Ann Arbor MBA 2011~2016 얀센 대만 지사장 2017~2020 존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장 2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사	2021~현재 일동홀딩스㈜ 사외이사
권혁진	1966-10	2024.03.29 ~ 2026.03.27	재선임	1989 서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사 1991 서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공 2017 동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공 1993~2015 삼일회계법인 Partner / 삼일회계법인 금융 Industry Leader Group 2015~2019 ㈜나무코프 컨설팅부분 대표 2020~2021 정인회계법인 이사(부대표) 2021~현재 코오롱생명과학(주) 상근감사 2021~현재 동국대학교 겸임교수(회계학과) 2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사	2021~현재 코오롱생명과학(주) 상근감사
김동주	1973-10	2024.03.29 ~ 2026.03.27	재선임	1997 연세대학교 심리학과 석사 2002 University of Pennsylvania, Wharton MBA 2013~2017 이솝(Aesop) 코리아 지사장 2017~2018 샤넬(Chanel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM) 2018~2021 세포라 코리아 지사장 2021~현재 라브아(Lavoir) 대표 2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사	2021~현재 라브아(Lavoir) 대표

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박준홍	1965-11	2024.03.29 ~ 2026.03.27	재선임	사외이사인 감사위원	1988 서울대학교 경영대학 학사 1989 서울대학교 경영대학원 석사 1991 University of Michigan, Ann Arbor MBA 2011~2016 얀센 대만 지사장 2017~2020 존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장 2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사
권혁진	1966-10	2024.03.29 ~ 2026.03.27	재선임	사외이사인 감사위원	1989 서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사 1991 서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공 2017 동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공 1993~2015 삼일회계법인 Partner / 삼일회계법인 금융 Industry Leader Group 2015~2019 ㈜나무코프 컨설팅부분 대표 2020~2021 정인회계법인 이사(부대표) 2021~현재 코오롱생명과학(주) 상근감사 2021~현재 동국대학교 겸임교수(회계학과) 2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사
김동주	1973-10	2024.03.29 ~ 2026.03.27	재선임	사외이사인 감사위원	1997 연세대학교 심리학과 석사 2002 University of Pennsylvania, Wharton MBA 2013~2017 이솝(Aesop) 코리아 지사장 2017~2018 샤넬(Chanel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM) 2018~2021 세포라 코리아 지사장 2021~현재 라브아(Lavoir) 대표 2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사