CLASSYS Inc. — AGM Information 2022

Mar 15, 2022

클래시스/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-15
3. 정정사유	주주총회 안건 추가를 위한 이사회 결의
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제7기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 66원) 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건	가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안  제7기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 66원) 제2호 의안  정관 변경의 건   제3호 의안  이사 선임의 건   - 제3-1호 사내이사 백승한 선임의 건   - 제3-2호 기타비상무이사 이정우 선임의 건   - 제3-3호 기타비상무이사 김동욱 선임의 건   - 제3-4호 기타비상무이사 김현승 선임의 건   - 제3-5호 기타비상무이사 박완진 선임의 건   - 제3-6호 사외이사 박준홍 선임의 건   - 제3-7호 사외이사 김동주 선임의 건 제4호 의안  감사위원회 위원이 되는 사외이사 남궁진 선임의 건 제5호 의안  감사위원회 위원 선임의 건   - 제5-1호 감사위원 박준홍 선임의 건   - 제5-2호 감사위원 김동주 선임의 건 제6호 의안  이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안  규정 변경의 건   - 제7-1호 임원상여금지급 규정 변경의 건   - 제7-2호 임원퇴직금지급 규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2022-02-15	2022-03-15
- 사외이사 참석여부	참석: 3 불참: 0	참석: 2 불참: 1

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	10:00
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 240(역삼동, 클래시스타워) 13층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안  제7기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 66원) 제2호 의안  정관 변경의 건   제3호 의안  이사 선임의 건    - 제3-1호 사내이사 백승한 선임의 건    - 제3-2호 기타비상무이사 이정우 선임의 건    - 제3-3호 기타비상무이사 김동욱 선임의 건    - 제3-4호 기타비상무이사 김현승 선임의 건    - 제3-5호 기타비상무이사 박완진 선임의 건    - 제3-6호 사외이사 박준홍 선임의 건    - 제3-7호 사외이사 김동주 선임의 건 제4호 의안  감사위원회 위원이 되는 사외이사 남궁진 선임의 건 제5호 의안  감사위원회 위원 선임의 건    - 제5-1호 감사위원 박준홍 선임의 건    - 제5-2호 감사위원 김동주 선임의 건 제6호 의안  이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안  규정 변경의 건    - 제7-1호 임원상여금지급 규정 변경의 건    - 제7-2호 임원퇴직금지급 규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2022년에 외부감사인 주기적 지정을 받았습니다. 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제12조에 따라 홈페이지에 외부감사인을 선임 결과를 보고하였습니다. - 상기 '4. 이사회결의일' 중 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 이사회결의일 현재, 당사는 사외이사로만 구성된 감사위원회가 설치되어 있습니다.
※관련공시	2022-02-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백승한	1972-08	22.04.18~24.03.29	신규선임	1991 ~ 1999 연세대학교 보건과학대학 학사 2007 ~ 2009 MBA, Helsinki School of Economics 2017 ~ 현재 BeckmanCoulter Korea, 대표이사 2017 ~ 현재 Danaher Korea, 이사회 이사 2019 ~ 2021 한국의료기기산업협회 체외진단제품위원회 위원장
이정우	1977-03	22.03.30~24.03.29	신규선임	2003      서울대학교 산업공학과 학사 2008~2010 The Wharton School at University of Pennsylvania, USA MBA 2010~2015 Morgan Stanley Private Equity Asia (Seoul, Korea) Executive Director 2015~현재 Bain Capital Private Equity (Asia), LLC (Hong Kong) Managing Director
김동욱	1976-10	22.03.30~24.03.29	신규선임	1999      서울대학교 전기공학부 학사 2003~2005 Columbia Business School MBA 2005~2006 Bain & Company 컨설턴트 2006~2020 씨티그룹글로벌마켓증권 본부장 2020~현재 Bain Capital Private Equity 전무
김현승	1979-11	22.03.30~24.03.29	신규선임	2006      서울대학교 산업공학과 학사 2006~2014 Bain & Company 이사 2014~2018 Unison Capital 상무 2018~현재 Bain Capital Private Equity 상무
박완진	1990-08	22.03.30~24.03.29	신규선임	2014      Stanford University, BA of Economics, MS of Management Science & Engineering 2014~2016 Morgan Stanley Investment Banking Division 2016~현재 Bain Capital Private Equity 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박준홍	1965-11	22.03.30~24.03.29	신규선임	1988      서울대학교 경영대학 학사 1989      서울대학교 경영대학원 석사 1991      University of Michigan, Ann Arbor MBA 2011~2016 얀센 대만 지사장 2017~2020 존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장	2021~현재 일동홀딩스 사외이사
남궁진	1972-04	22.03.30~24.03.29	신규선임	1995      이화여자대학교 경영학과 학사 1998      서울대학교 경영대학 재무관리 석사 2001~2013 삼일회계법인 이사 2013~2015 삼화회계법인 상무 및 MOORE STEPHENS 국제부총괄파트너 2018~2020 금융감독원 및 회계기준원 K-IFRS 질의회신 연석회의위원 2013~현재 삼화회계법인 전무	-
김동주	1973-10	22.03.30~24.03.29	신규선임	1997      연세대학교 심리학과 석사 2002      University of Pennsylvania, Wharton MBA 2013~2017 이솝(Aesop) 코리아 지사장 2017~2018 샤넬(Channel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM) 2018~2021 세포라 코리아 지사장 2021~현재 프리미엄 홈케어 라브아 창업자 및 대표	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박준홍	1965-11	22.03.30~24.03.29	신규선임	사외이사인 감사위원	1988      서울대학교 경영대학 학사 1989      서울대학교 경영대학원 석사 1991      University of Michigan, Ann Arbor MBA 2011~2016 얀센 대만 지사장 2017~2020 존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장
남궁진	1972-04	22.03.30~24.03.29	신규선임	사외이사인 감사위원	1995      이화여자대학교 경영학과 학사 1998      서울대학교 경영대학 재무관리 석사 2001~2013 삼일회계법인 이사 2013~2015 삼화회계법인 상무 및 MOORE STEPHENS 국제부총괄파트너 2018~2020 금융감독원 및 회계기준원 K-IFRS 질의회신 연석회의위원 2013~현재 삼화회계법인 전무
김동주	1973-10	22.03.30~24.03.29	신규선임	사외이사인 감사위원	1997      연세대학교 심리학과 석사 2002      University of Pennsylvania, Wharton MBA 2013~2017 이솝(Aesop) 코리아 지사장 2017~2018 샤넬(Channel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM) 2018~2021 세포라 코리아 지사장 2021~현재 프리미엄 홈케어 라브아 창업자 및 대표