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AGM Information • Mar 31, 2022

클래시스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	216,132		- 매출액
- 부채총계	52,611		- 영업이익	51,708
- 자본금	6,472		- 당기순이익	43,801
- 자본총계	163,520		*주당순이익(원)	677
나. 연결	- 자산총계	216,379		- 매출액
- 부채총계	52,635		- 영업이익	51,713
- 자본금	6,472		- 당기순이익	43,805
- 자본총계	163,744		*주당순이익(원)	677
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	66
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,271,313,024
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.35
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 4명, 사외이사 3명, 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안  제7기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 66원)     ☞ 원안대로 가결 제2호 의안  정관 변경의 건     ☞ 원안대로 가결 제3호 의안  이사 선임의 건     - 제3-1호 사내이사 백승한 선임의 건     ☞ 원안대로 가결     - 제3-2호 기타비상무이사 이정우 선임의 건     ☞ 원안대로 가결     - 제3-3호 기타비상무이사 김동욱 선임의 건     ☞ 원안대로 가결     - 제3-4호 기타비상무이사 김현승 선임의 건     ☞ 원안대로 가결     - 제3-5호 기타비상무이사 박완진 선임의 건     ☞ 원안대로 가결     - 제3-6호 사외이사 박준홍 선임의 건     ☞ 원안대로 가결     - 제3-7호 사외이사 김동주 선임의 건     ☞ 원안대로 가결 제4호 의안  감사위원회 위원이 되는 사외이사 권혁진 선임의 건     ☞ 원안대로 가결 제5호 의안  감사위원회 위원 선임의 건     - 제5-1호 감사위원 박준홍 선임의 건     ☞ 원안대로 가결     - 제5-2호 감사위원 김동주 선임의 건     ☞ 원안대로 가결 제6호 의안  이사 보수한도 승인의 건     ☞ 원안대로 가결 제7호 의안  규정 변경의 건     - 제7-1호 임원상여금지급 규정 변경의 건     ☞ 원안대로 가결     - 제7-2호 임원퇴직금지급 규정 변경의 건     ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※관련공시		2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-22 사업보고서(일반법인) 2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백승한	1972-08	22.04.18~24.03.29	신규선임	1991 ~ 1999 연세대학교 보건과학대학 학사 2007 ~ 2009 MBA, Helsinki School of Economics 2017 ~ 현재 BeckmanCoulter Korea, 대표이사 2017 ~ 현재 Danaher Korea, 이사회 이사 2019 ~ 2021 한국의료기기산업협회 체외진단제품위원회 위원장
이정우	1977-03	22.03.31~24.03.29	신규선임	2003      서울대학교 산업공학과 학사 2008~2010 The Wharton School at University of Pennsylvania, USA MBA 2010~2015 Morgan Stanley Private Equity Asia (Seoul, Korea) Executive Director 2015~현재 Bain Capital Private Equity (Asia), LLC (Hong Kong) Managing Director
김동욱	1976-10	22.03.31~24.03.29	신규선임	1999      서울대학교 전기공학부 학사 2003~2005 Columbia Business School MBA 2005~2006 Bain & Company 컨설턴트 2006~2020 씨티그룹글로벌마켓증권 본부장 2020~현재 Bain Capital Private Equity 전무
김현승	1979-11	22.03.31~24.03.29	신규선임	2006      서울대학교 산업공학과 학사 2006~2014 Bain & Company 이사 2014~2018 Unison Capital 상무 2018~현재 Bain Capital Private Equity 상무
박완진	1990-08	22.03.31~24.03.29	신규선임	2014      Stanford University, BA of Economics, MS of Management Science & Engineering 2014~2016 Morgan Stanley Investment Banking Division 2016~현재 Bain Capital Private Equity 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박준홍	1965-11	22.03.31~24.03.29	신규선임	1988      서울대학교 경영대학 학사 1989      서울대학교 경영대학원 석사 1991      University of Michigan, Ann Arbor MBA 2011~2016 얀센 대만 지사장 2017~2020 존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장 現)일동홀딩스㈜ 사외이사	일동홀딩스㈜ 사외이사
권혁진	1966-10	22.03.31~24.03.29	신규선임	1989 서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사 1991 서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공 2017 동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공 1993~2015 삼일회계법인 Partner 2015~2019 ㈜나무코프 컨설팅부분 대표 2020~2021 정인회계법인 이사(부대표) 現)동국대학교 겸임교수(회계학과) 現)코오롱생명과학㈜ 상근감사	코오롱생명과학㈜ 상근감사
김동주	1973-10	22.03.31~24.03.29	신규선임	1997      연세대학교 심리학과 석사 2002      University of Pennsylvania, Wharton MBA 2013~2017 이솝(Aesop) 코리아 지사장 2017~2018 샤넬(Channel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM) 2018~2021 세포라 코리아 지사장 現)프리미엄 홈케어 라브아 창업자 및 대표	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박준홍	1965-11	22.03.31~24.03.29	신규선임	사외이사인 감사위원	1988      서울대학교 경영대학 학사 1989      서울대학교 경영대학원 석사 1991      University of Michigan, Ann Arbor MBA 2011~2016 얀센 대만 지사장 2017~2020 존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장 2021~현재 ㈜일동홀딩스 사외이사
권혁진	1966-10	22.03.31~24.03.29	신규선임	사외이사인 감사위원	1989 서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사 1991 서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공 2017 동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공 1993~2015 삼일회계법인 Partner 2015~2019 ㈜나무코프 컨설팅부분 대표 2020~2021 정인회계법인 이사(부대표) 2021~현재 코오롱생명과학㈜ 상근감사 現)동국대학교 겸임교수(회계학과)
김동주	1973-10	22.03.31~24.03.29	신규선임	사외이사인 감사위원	1997      연세대학교 심리학과 석사 2002      University of Pennsylvania, Wharton MBA 2013~2017 이솝(Aesop) 코리아 지사장 2017~2018 샤넬(Channel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM) 2018~2021 세포라 코리아 지사장 2021~현재 프리미엄 홈케어 라브아 창업자 및 대표