CLASSYS Inc. — AGM Information 2019

Feb 25, 2019

클래시스/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 240(역삼동, 클래시스타워) 13층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항  1)감사보고  2)영업보고  3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 14원)   제1-1호 의안: 제4기 연결 재무제표   제1-2호 의안: 제4기 별도 재무제표 - 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 2) 재무제표 승인 이사회 결의일: 19.02.25
※관련공시	-