Class Editori

AGM Information • Jun 29, 2022

L'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio 2021 Ricavi consolidati totali pari a 70,36 milioni di euro (+8,7% rispetto ai 64,72 milioni del 2020) Ebitda positivo per 8,79 milioni di euro, 12,5% del fatturato (0,48 milioni nel 2020) Nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale

Milano, 29 giugno 2022 – Si è riunita oggi, in sede ordinaria, l'Assemblea degli Azionisti di Class Editori S.p.A., che ha approvato il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. I ricavi consolidati totali sono pari a 70,36 milioni di euro, in aumento dell'8,7% (erano 64,72 milioni nel 2020). L'ebitda risulta positivo per 8,79 milioni di euro (pari al 12,5% del fatturato), rispetto agli 0,48 milioni di euro del 2020.

Il bilancio consolidato si è chiuso con una perdita di competenza del gruppo di 13,01 milioni di euro, il bilancio d'esercizio con una perdita di 10,98 milioni di euro.

L'Assemblea ha deliberato di approvare il bilancio al 31 dicembre 2021 e di riportare a nuovo la perdita d'esercizio (pari a 10.983.597 euro), rinviando all'Assembla degli Azionisti che sarà chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31dicembre 2026 le decisioni di cui all'articolo 2446 comma 2 del Codice Civile, relative alla riduzione del capitale sociale per tener conto delle perdite pregresse e della perdita d'esercizio.

L'Assemblea ha deliberato di approvare la Prima Sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti e ha espresso voto favorevole in relazione alla Seconda Sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti, entrambi i documenti messi a disposizione del pubblico in conformità alla disciplina applicabile.

Inoltre, l'Assemblea ha deliberato la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2024.

Compongono il Cda 17 amministratori: Giorgio Luigi Guatri, Paolo Andrea Panerai, Luca Panerai, Nicoletta Costa Novaro, Mariangela Bonatto, Vincenzo Manes, Gabriele Capolino, Marco Moroni, Samanta Librio, Maria Grazia Vassallo, Gaia Dal Pozzo, Beatrice Panerai, Angelo Sajeva, Paolo Angius, Angelo Riccardi, Alessandra Salerno, Pier Luigi Magnaschi. Il Collegio Sindacale è formato da Mario Medici (presidente), Laura Restelli, Guglielmo Calderari (sindaci effettivi) e da Francesco Alabiso e Paolo Andrea Valentino (sindaci supplenti).

L'Assemblea ha anche deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione Audirevi S.p.A. per gli esercizi 2022-2030.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di:

* dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, ai Vice-Presidenti e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 C.C., all'acquisto, in una o più tranches e per un periodo di 18 mesi dalla data della presente deliberazione, di azioni proprie di categoria "A" entro il limite del 10% del capitale sociale, e comunque entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;

* fissare il prezzo unitario di acquisto minimo in un importo corrispondente alla parità contabile, essendo le azioni prive del valore nominale, e massimo in misura non superiore al 20% della media aritmetica del prezzo ufficiale di Borsa nei tre giorni di trattazione precedenti a quello in cui viene effettuata l'operazione di acquisto e comunque, di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione Europea del 22 dicembre 2003. Gli acquisti dovranno essere effettuati ai sensi della lettera b) art. 144 bis Regolamento Consob 11971/99 sul Mercato Telematico Azionario con le modalità stabilite dalla Borsa Italiana, al fine di rispettare la

parità di trattamento degli azionisti, ma, qualora se ne presentasse l'opportunità, potrebbero essere effettuati, in tutto o in parte, anche tramite offerta pubblica di acquisto ai sensi della lettera a) del richiamato Regolamento Consob; tali modalità potranno non essere applicate per acquisti di azioni proprie possedute da Dipendenti della società, o di sue controllate, assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, C.C.

* dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, ai Vice-Presidenti e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, affinché nelle forme consentite dalla normativa applicabile possano disporre in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver completato gli acquisti di cui sopra, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, con facoltà di stabilire di volta in volta termini, modalità e condizioni che saranno ritenuti più opportuni, fermo restando che il prezzo o il valore di trasferimento delle azioni non dovrà comportare effetti economici negativi per la società;

* considerare conseguentemente revocata, a far tempo dalla data della presente delibera, la precedente deliberazione di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea degli Azionisti del 17 giugno 2021.