Class Editori

AGM Information • Jun 21, 2019

Verbale dell'assemblea ordinaria del 28 maggio 2019 della società Class Editori S.p.A.

SIGN

Al ore 9.35 presso la sede sociale in Milano, via Marco Burigozzo n. 5 hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria. Al sensi dell'art. 15 dello Statuto assume la presidente del Consiglio Giorgio Ludi Guarii.

Il Presidente quindi, su consenso unanime dell'assemblea, chiama a fungere da segretario il notaio Elena Terrenghi e dichiara che: - Der Il Considio di Amministrazione, oltre ad esso sono presenti di America. Lista Teneriori Paolo Antera Paneral (Vice Presidente e Amministratore delegato), Paolo Cuccia (Amministratore delegal), Gebriele Canolino (Amministretore delegat) e Maria Graia Vassallo:

• Der il Gollegio sindacale sono presenti tutti ( Sindaci signori Mario Medici (Presidente), Laura Restelli e Vieri Chimenti;

sono assenti glustificati gli altri Consiglieri di amministrazione e per la società di revisione BDO Italia S.p.A. è presente la dr.ssalite la dr.ssalite la dr.ssalite la dr Fioranna Negri;

• l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale e nei rispetto di quanto disposto dalla normativa legislativa e regolamento, in perdicolare, al suo concentura anche per ner neutla anche per quanto anche per quanto anche per quanto altine allindicazione del rappresentate ex art. 135-undices T.U.F., sui quotidani (italia Oggi e MFMercati Finani വിശ്വാസിക്കുന്നത് അവിടെ മലയാളം കീഴിക്ക് വിവിധ വിവിധ വിവാധവിമാന സമ്പോൾ ബന്ധിവേഹം വിവിവിധ വിവിവിധ വിവിവരിച്ച 100 100 100 100

PARTE ORDINARIA (SECTEMS) Porturisme (SEMA (1) PA

ordine del giorno

1. Presentazione del bilando d'esercizio e omsolidato al 31.12.2018, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Igs. n., 58/1998;

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero del numero del numero della durata in carica; determinazione dei relativo compenso;

4. Norima del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione del compenso al Collegio Sindaca(e;

5. Autorizazione all'acquisto e di articipi provice nontestuale revoca per la parte non utilizzata della delibera assembleare del 22 maggio 2018 relativa all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

on and the first of program in form of the provinced on in the land Il Presidente preliminamente dichiara che non sono pervenute alla Società richieste di Integrazione dell'Ordine del Giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, mentre sono pervenute alla Società alcune del Outilita Marco Gereini Gario Bava. Tall domande, unitamente alle relative risposte formite posicea altorio comando perimina di venerill 24 magin 2019 sul sito della società, sono contentio cartaceo a disposizione di tutti partesipanti che sarà altresi allegato a verbal della della presente Assemblea
e duindi:
- dichiera che il canifale softescritto o versa di 6.0.000 a con in controllanti con in considerato a recordinato a con in consideración con in c

• dichiara che il capitale sottoscrito e versato di € 43.100.619,90 è ripartito in n. 161.525.876 azioni delle quali n. 161.505.876 azioni di categoria A (e di queste n. 17.016 azioni proprie) e n. 20.000 azioni delle di diriti di cui all'all di di all'all di di all'all di all'all di all'all di all'all di all sociale) entrante con diritto di voto in sede ordinaria e straordinaria e minimi di Cul allani. Or allio Statuto Statuto Statuto Sociale di maggio 2016 ha prevede la fattispecie del voto maggiorato e che il Considio di amministrazione della società nella società nella società nella società nella società nella soc magio 2016 ha approvato il relativo, publicato sul site internet della società nella sectore della sectione Investor Relain / Voto maggiorato. Nella mediale pubblicante para degli azionisti rilevanti che hanno ottenuto i dintito della maggiorazione sulla base delle condizioni previste dal richio 11 dello Statuto Sociale della presente Assemblea, il numo della maginiale azioni che hanno ottenuto tale diritto al raddoppio del voto, è pari a 9.474.717. Ne consegue che il numero complessivo del diffiti di volo e ad ogol part a 171.000.593:

• comunica che partecipano, direltamente, in misura superiore al 5%, al capitale sociale sociale sociale sociale sociale sociale sociale da azioni con diritto di volo, per i quali sono state adempiute di cui all'art 120 del D.Lgs 58/1999, i souvell soci 1. State of the States of States of States of のです。 その他の方が、 のないと言えると、 しかし、 している

(aggiornato al 27 maggio 2019)

		PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE SOCIALE
and the first of the country of the county of the county of Nominativo ne constructorial Azionista Comments of Concession	Pater Program P diretto	N. Azioni possedute	Quota %	N. diritti di sul sul voto voto a	Quota % sul capitale votante ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੁਝਾ ਦੀ ਮੁਕਾਬਾ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਮਿਆ ਹੈ
이다.			capitale ordinari. o	posseduti 02/04/2019 10:20	ਿਆਹੀਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਭਾਵ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਸਾਲ ਦ 。 在 2017年 10:00:00 来源: 10:00:10 10:00 10:00 10:00
Euroclass Multimedia Holding Multimedia SACTS grift The Cattle Cataly Holding SA	Euroclass	57.353.732 35,507%			------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26 - CARD CATHOR A
Paneral Paolo Andrea - Paris Paolo Paris	Paneral Editore Sri		15.00 11	1 40 2 300 100 000 1	09:57:353:732 Quite: 0 : 30:540 Predict: 10 : 33,540% 3.520.250 2,179% 3.520.250 3.520.250 200 200 3.5 201 College of the College Comments of	2,059%
17 2017 12:42 23:58 PM Page Box	Paneral Paglo	9.674.717 5,990%			19.149.434 - 19.149.434 - 19.149.434 - 19.198%
air atha a na caghas a dhí an Andréa an Totale Paneral Paolo Andrea			12-11-12-1		전 대한민국 대학교 대학교 대학교 대학교 동문학 대
Cuccia Paolo " " " " "	Professioni Imprese Mesțieri Spa	38.025.000 23,541%	11:00:00 11.00	13.194.967 8,169% 22.669.684 11 80 11 11 38,025.000	ਵਿਆ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸਿੰਘ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ।	13,2579 22,237%
	Cuccia Paolo			487.500 0,302%d - 487.500		0,285%
Totale Cuccia Paolo		38.512.500 23,843%		38.512.500		77 1770/

		17-857-143	10.443%
Guido Chiostri	17.857.143 11.055%

dichiarà che alla società non consta l'esistenza di patti parasociali;

• riferisce che sono presenti n. 7 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 95.10/7 azioni sulle n. 16 10/067 azioni con vidi ordinatie solo presenti n. 7 &zionisti upprosentania in propi di tiblarità della stessa società e n. 13.19.967 azioni el 14.1000 eu de l'effiti di voto ordifane essierit alla Tulenta dell'Ario (11.11.10 della dolla dolla dolla della del diritti di voto pari al 67,14984% del diritti di voto pari al 67,14984% del diritti di vo complessivamente ammontanti a 174.720.843;

• dichiara che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto alle disposizioni di legge;

• dà atto che ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 la Società ha designato il signor i l'espera del Corne A tale - quale gli aventi diritto potevano conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune dell'Ordine del Giorno. A tale qualo gii aventi all'itto pocoterso non ha ricevuto deleghe al sensi della detta norma;

• invita gli azionisti a far presente l'egittimazione al voto ai sensi di l'egge e ci a voto ai sensi di l'egge e cio a votazioni nel corso della presente riunione; nessuno intervenendo ritiene che non sussistano carenze di legittimazione al voto.

Prende a parola l'avv. Gabriele Piccinin in rappresentanza di Samova S.r.i. per n. 3.500 ationi intelento in assessmbleg Fi ritore a parcia ravi. Quincili rapprogramazione relativa alla periore del presenti all'intervento in assemblea.

il Presidente prosegue come segue:

• segnala che, per ragioni di servizio, sono presenti alcuni dipendenti della società e sono ammessi, quali uditori, giornalisti – segmala ono, por rogioni dissornizis, contrôlegan (sension) എന്ന എന്നിവർ (september) എന്നിവർ
  finanziari; 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

• fa presente che è in funzione un impianto di registrazione degli interventi;

• dà alto che, come richlesto dal D.Lgs. 58/1998 e normativa secondaria di attuazione, nel presente verbale saranno inserite o allegate anche le seguenti informazioni:

a l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni possedule;

100

1 3 1

1) elenco nominativo dei soggetti che parte o por accessorio direttamente, in misure a 5% la capitale sociale sociale sociale sociale sociale sociale sociale i z) con l'ornificaro do obganti ano pliritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni in evide al soluscinio, Tappresentato da azieni on amis di Vetto, osconso la nontalizza il numero di azioni da ciascuno 1. 8. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. possedute:

3) la dichiarazione dell'esistenza dei patti parasociall, previsti dall'art. 122 del Testo Unico;

o) la ultilia dell'e dell'esisterazione prominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento.

Prima di passare alla trattazione del giorno, comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano e gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare Il loro nominativo al fini della verbalizzazione.

: :

Gli intervenuti in proprio o per delega sono pregati nel limite del possibile di non abbandonare la suando o operazioni de perazioni de Ciri itterendu in propro o por Gologo non siano state comunicate e quindi terminate in quanto in base al regolamento Consolo, nella verbalizzazione indicare i nominativi degli azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione. Coltabi, l'iella verballe docorro interno i l'intere sono pregati di fario constatare al personale addetto in modo che venga rilevata l'ora di uscita.

vell'a nevata i ora di uscia.
Nel caso di rientro in sala gli azionisti dovranno farlo constare al personale addetto ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza.

presenza.
Prima di ogni votazione si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità inte formano e controllo o esperario e esperario e esperario e esperari i p r mitia di ogli votazione a dala digli azionisti che hanno espresso volo favorevole, contrario o si sono asteruti o superfo el versele come partespare ante volazione e l'irelativo numero di azioni rappresentate in proprio elo per delega sarà allegato al verbale come 相关资讯 | 快速 parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il Presidente quindi dichlara che, al sensi del D.Lgs, 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di provenzione, delli programa delli demmimenti del partesipanti all'Assemblea vengono raccolii e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Da ultimo, al fine di garantire un ordinato svolgimento del azionisti che richiederanno la parola sugli argomente Da unino, al me of galantire un ordinato entro il limite di tempo non superiore a dieci migri e quindi dichiara l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2018 e delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente dichiara che la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestizio ed biblianco di processo n "residente" di ci relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sono stati depositati presso la sede de considerativ la sede della Borsa Italiana a disposizione dei soci in data 7 maggio 2019; le Relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato sono state depositate il 24 maggio 2019.

La Relazione degli Amministratori illustrativa dell'ordine del giorno dell'assemblea e stata anch'essa depositata preso la sede sociale e presso la sede della Borsa Italiana in data 16 aprile 2019 a disposizione del pubblico. I documento de combinato combinato subblicati sui sito Internet della socia teli depositi e stata data notizia mediante avvisi trasmessi tramite lo SDIR/ e pubblicati sul sito Internet della società in data 16 aprile, 7 maggio e 24 maggio 2019.

2

Il Presidente propone quindi di omettere la lettura delle relazioni e del bilancio 2018; in quanto contenuti nel fascicolo distribuito, passando direttamente all'apertura della discussione. Sui consenso unanime degli intervenuil viene quindi omessa la lettura del bilancio ed il Presidente projectione richiesto dalla Consob, che le ore impiegate dalla società di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolitizat e relativi corrispettivi sono le seguenti:

	ORE	CORRISPETTIVO
BILANCIO D'ESERCIZIO	428	19.500 euro-
BILANCIO CONSOLIDATO	418	11.000	euro
RELAZIONE SEMESTRALE	445	25,000 euro

(detti corrispettivi non includono l'adeguamento ISTAT, I'MA, il contributo di vigilanza Consob e le spese vive rimborsabili).

Fa Il proprio ingresso il Vice Presidente del Consiglio Pierluigi Magnaschi.

Il Presidente apre quindi la discussione sugli al cui al pirmo punto dell'ordine del giorno, invitando chi volesse interventre a dichiarare il proprio nome, se intervene in proprio o per delle azioni rappresentato precisando che le risooste ad eventuall domande formulate dagli Azionisti nel corso dell'Assemblea potranno essere fornite singolarmente o in forma aggregata. Qualcra siano necessari approfondimenti le risposte saranno fornite a segulto di consultazione con i consulenti della Società, ove occorra sospendendo momentaneamente i lavori assembleari.

Nessuno prendendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e pone in votazione il seguente testo di delibera:

"L'assemblea ordinaria del 28 maggio 2019

preso atto della Relazione degli Amministratori sull'andamento dell'esercizio 2018 e delle ulteriori informazioni itoriule; - preso atto della Relazione del Collegio Sindacale; 小游戏 作者

• preso atto della Relazione della società di revisione BDO Ifalia S.p.A.;

presa visione del bilancio dell'esercizio 2018 che si è chiuso con una perdita di Euro 11.062.066 e del bilancio consolidato che si è chiuso con una perdita di pertinenza del gruppo di 8.374 migliaia di Euro のアメタルで、アイロンとな den bedo fram dellbera ........

di approvare li bilancio al 31.12.2018 e di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio, pari a Euro 11.062.086"

and the consisted on the may been form and the 1978 1994 1986 11 14 19 1981 1991 1991 1 Il Presidente ricorda quindi di segnalare l'eventuale esistenza di legittimazione al voto al sensi di legge e dà atto che le presenze sono invariate (7 azionisti rappresentanti in proprio o per delega percentuale del 67,149884% del diritti di voto).

Il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta relativa all'approvazione del bilancio che, dopo prova e controprova, viene approvala a maggioranza (contrario Samovar Sri per n. 3.500 voti, astenuto ISHARES VII PLC per n. 7.698 voti),

Il Presidente proclama il risultato.

1.25 ST 17.135 AM 2017 And 12 Comments of Ben

1733 214-12-212

il Presidente passa quindi alla trattazione congiunta del secondo, terzo e quarto punto all'ordine del giorno

omettendo, sul consenso unanime degli intervenuit, la lettura della relazione relativa al secondo punto in quanto contenuta nel fascicolo onictiones forionio antalino deginnervendir, la lettra (celaria relativa di secondo punto in qualito contenula (le

Secondo punto all'ordine del giorno; Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Igs. n. 58/1998

ll Presidente ricorda che Il Decreto Legislativo n. 259 del 30 dicembre 2010, in recepimento delle Raccomandazioni della Commissione Europea 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia di remunerazione degli amministratori delle sodetà quotato, ha introdotto nel TUF l'art. 123-ter, il quale prevede l'obbligo, a carico delle società con azioni quotate, di mettere a tisposizione del pubblico una relazione (la "Relazione sulla Remunerazione") che illustri, tra l'aitro:

() nella sezione I, la politica della società in materia di componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche:

ii) nella sezone II, un resoconto delle remunerazioni relative ai suddetti soggetti o ifierimento, nonché delle partecipazioni detenute, nella società o in società controllate da Class Editori, dal Direttore Generale, dal Sindaci e dai Dirigenti con responsabilità strategiche.

ll medesimo art. 123-ter (che è stato oggetto di attuazione con la Delibera CONSOB n. 18049 del 23 dicembre 2011) dispone al comm 6 che l'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilando sia altresì chiamata ad esprimersi, con delibera non vincolante in senso favorevole o contrario suila sezione I deila Relazione sulla Remunerazione.

ll Presidente dichiara infine che la Relazione sulla Remunerazione è stata messa a disposizione del pubblico, nei temin' di presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società.

Terzo e quarto punto all'ordine del giorno: Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale

Il Presidente ricorda ed illustra che:

con l'approvazione del bilancio al 31.12.2018 scadono i mandati del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale; il Consiglio di Amministrazione è composto da 18 membri; per la precisazione dei nominativi dei componenti in carica, degli Amministratori esecutivi e non esecutivi nonché di quelli cano indipendenti ai sensi del Decreto Legislativo 58 del 1998 e del Codice di Autodiscipina si rimanda a quanto indicato nel fascicolo a stampa distribuito agli intervenuti e nella Relazione del Consiglio; al sensi dell'art. 15 dello statuto sociale il Consiglio è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura dettagliatamente indicata nello stesso articolo 15 dello Statuto e nell'avviso di convocazione ed il rimovo del Consiglio deve inoltre avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120: trattandosi della seconda applicazione di detta disocsizione, è riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un terzo degli amministratori eletti;

come da comunicato pubblicato sul sito della Società in data 2 maggio 2019, entro il ternine di legge (25 giori prima della di Arab prima comocazione dell'assemblea e così entro il 2 maggio 2019) è stata presentata una sola lista da parte dell'Azionista Paolo Armano Ba prina ornogana e stata presentata, al sensi della Statuto, alcuna lista da parte degli azionisti di categoria B tutti i consiglieri verranno pertanto tratti dalla lista presentata dal detto Azionista.

Precisa infine che il codice di autodiscipina adottato dalla società, per quanto attiene ai requisiti di indipendenza, preventi i la condi di la condi di la condi d i Trocali nino ene il odioci primizione t. 147-ter del TUF (la cui perdita determina la decadenza della carica); il secondo mulpendenza segue i criteri più flessibilit dal Codice di Autodisciplina, ma non illimato i dello Status, Più in eetado la gusto la con la con la con la con la con la con la grado o i maportonizat bogo i viter pro noonini odiberato di soprassedere all'applicazione dell'inclusio e l'estimato de la viver de des de si non sarebbe indipendente colui che sia stato Amministratore dell'Emittente per più di nove degli ultimi dodici anni ed ha riteruto che la nori darobe malpendurile vorier un vaturata da un Amministratore, che abbia sempre operato in posizione d'indipendenza, può essere dutto non l'origa dell'operione no di tale caratterisica (laddove non intervengano altri fattori di segmo contrario) e niò a tutto vantaggio della Società in termini di contributo dell'Amministratore al corretto svolgimento dei processi decisionali.

Per quanto attiene al numero di incarichi di amministratore ricoperti In altre sodetà quotate in mercati regolamentati, in società r el qualito attorio al numero di ribersioni, il consiglo ha indicato in 10 il numero massimo di incarichi compatibili con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore.

Proseque il Presidente illustrando, con riferimento al rinnovo del Collegio sindacale, quanto segue:

r reogao il 1 rostoano nicolonio del nuovo organo di controllo per tre esercizi e così sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2021:

t ai sensi dell'art. 29 dello statuto sociale II Collegio Sindacale viene nominato sulla base di Ilste presentato dai soo i proclando che er sollor di . 20 Gilo Grato il Goralo il Giroro 2019 alle 12,00) è stata presentata una sola lista da parte dell'azionista Paolo Andrea Panerai:

r dolo Andreal Particial, Sindacale dovrà avvenire, inoltre, nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i genera massa il misvo dell'osio entalezio della seconda applicazione, ai sensi della legge ottata, è riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un terzo dei sindaci eletti;

appresonitato al requisiti di professionalità del Sindaci e disposizioni contenute nell'art. 10.M. 30 marco 2000 n. 162 este este est successive modificazioni ed integrazioni: in particolare, ai sensi dell'art. 1, lett b) e c) del citato del contentialio honoli, cont acocon o incomozioni oa maginale i Revisori Contabili, con esperienza triennale nel controllo legale dei controllo legale dei conti, sono scelti tra coloro che hanno maturato un'esperienza complessiva non inferiore ad un triennio:

• In attività di amministrazione e di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
• In attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giundiche, quali diritto commerciale societario, in in attrito projocorifiano o tecnico scientifiche, nei settori industriali, editoriali e della comunicazione;
• nello svolgimo di funzioni dirigenziali pesso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settori creditizio, finanziario, assicurativo, delle telecomunicazioni e della stampa.

* per quanto all'indipendenza dei Sindad. Il Consiglio ha adottato il Codice di Autocisciplina applicano lo stesso principio sopra per quanto antino annonza do entago, necesso do anche per i Sindaci al recepimento del criterio del 9 anni per Il motivo in 2017-08-08 14:57:14:43 17-14-01-14 17:14:00 14-08-14 11:11:00 10 precedenza illustrato.

Il Presidente prosegue dichiarando che le liste presentate per la nomina dei componenti gli Organi amministrativo e di controllo sono n roducine proogle dichiarazione richieste (dichiarazioni con le quali dascun candidato accetta apporiza candidatura e attesta l'insussistenza di neleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso del requistit di professionalità, onorabilità e di legge ed unisce un curricalium vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi onoravira con roggio co un von viano nella documentazione comprovante il diritto del summenzionato Azionista a partecipare all'Assemblea) e precisa che: ಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾರ್ ವಿರುದು ಕಾರ್ವಹಿಸಿದ 100 100 100 100 100

per la nomina del nuovo Organo amministrativo il suddetto Azionista ha presentato (tenuto conto di quanto sopra presisato) la seguente lista: : 中 : :

CAR 2017

Glorgio Luigi Guatri Glorgio Lugi Guatri
Pado Andrea Paneral .. . Nicoletta Costa Novaro Maria Martellini Pado Cuccia Angelo Riccardi Samanta Librio Maria Grazia Vassallo Beatrice Panerai Angelo Sajeva Vincenzo Manes Filippo Aleotti Mariangela Bonattoan against and super and the comments of the finalist Manangolo Bonatton Construction Comments Comments of Children Comments of Children

e per la nomina del nuovo Organo di controllo sempre il suddetto Azionista ha presentato la seguente lista: Sezione n. 1 - Sindaci effettivi - Sindaci effettivi - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -Mario Medici -1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

Laura Restelli Việri Chimenti

Carlos College Comparis Concession

Sezione n. 2 - Sindaci supplenti Francesco Alabiso Paolo Andrea Valentino

Il Presidente apre quindi la discussione sugli argomenti di cui al secondo, terzo e quarto punto del giorno, Invitando chi volesse intervenire a dichiarare il proprio nome, se interviene in proprio o per delega, ed il numero delle azioni rappresentate,

Prende la parola II signor Marco Terrenghi dell'azionista Paolo Andrea Paneral titolare di n. 9.674.717 azloni e di 19.148.434 diritti di voto il quale propone, per quanto all'ordine del giorno relativo alla nomina del nuovo Organo anministralivo di fissare in 17 il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, nominando Presidente il dott. Giorgio Luigi Guatri e deterninando in euro 83.000,00 l'emolumento lordo annuo per l'intero Consiglio di amministrazione nonché, per quanto attiene li quarto punto all'ordine del giorno, di determinare il compenso a favore dei Collegio sindacale In euro 22.500,00 per il Presidente ed in euro 15.000,00 per ciascun Sindaco Effettivo.

Propone Infine che, In assenza di una Lista presentata dalle minoranze per la nomina del Collegio sindacale, Presidente dello stesso venga nominato il signor Mario Medici.

Nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che le presenze sono invariate (7 azionisti rappresentanti in proprio o per delega percentuale del 67,14984% dei diritti di voto).

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano le seguenti proposte di delibera

Punto 2) all'ordine del giorno:

Relazione sulla remunerazione predisposta dalla Società

"L'assemblea ordinaria del 28 maggio 2019

• esaminata la sezione I della relazione sulla remunerazione predisposta dalla Società

delibera

· ai sensi del comma 6) dell'art, 123 ter del D.Lgs 58/1998 e per ogni altro effetto di legge, in senso favorevole sui contenuii della stessa."

La proposta risulta approvata a maggioranza (contrario Samovar Srl per n. 3.500 voti). Il Presidente proclama il risultato.

Punto 3) all'ordine del giorno: nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente - determinazione dell'emolumento

Lista presentata dall'azionista Panerai unifarnente alla proposta dallo stesso presentato tramite il delegato Marco Terrenghi in ordine alla:

determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione in 17;

nomina del dott. Giorgio Luigi Guatri quale Presidente del Consiglio d'amministrazione;

* determinazione dell'emolumento lordo annuo per l'intero Consiglio di amministrazione in euro 83.000,00.

* nomina quali componenti del Consiglio di amministrazione del signori:

Giorgio Luigi Guatri Paolo Andrea Panerai l uca Nicolò Paneral たついていま Nicoletta Costa Novaro States and States and Maria Martellini -Paolo Cuccia Gabriele Capolino Angelo Riccardi Samanta Librio Maria Grazia Vassallo Paolo Angius : 的分类 3000年度 4000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 at maar partee Beatrice Paneral koloji Spano tipo v rening iso Morina Angelo Salevanto de Salendo California de Marca Marca San s of shirts of finales of the microsoft manu Vincenzo Manes . . . . . . . . . . . Filippo Aleotti 1 Autori Mariangela Bonatto Pierluigi Magnaschi La proposta risulta approvata a maggioranza (contrari Samovar Sri per n. 3.500 voti e ISHARE VII PLC per n. 7.698 voti er extra 120, and 11 er Company Comes Punto 4) dell'Ordine del Giorno: nomina del Collegio sindacale, del suo Presidente e definizione degli emolumenti

Lista presentata dall'azionista Panerai e la proposta dallo stesso presentata tramite il delegato Marco Terreng alla! 2000 15.20 Market Andrew Book Book Child Child Child Child Child Child Child Child Child Child Child Child Child Child Child Child Child Child Child Child Child Child Child Child Child

nomina di Mario Medici quale presidente del Collegio sindacale;

determinazione del compenso a favore del Collegio sindacale in euro 22.500 per il Presidente e in euro 15.000 per classun effettivo:

* nomina quali componenti del Collegio Sindacale del signori:

Sezione n. 1- Sindaci effettivi Mario Medici

Laura Restelli Vieri Chimenti

Sezione n. 2 -- Sindaci supplenti Francesco Alabiso Paolo Andrea Valentino

La proposta risulta approvata a maggioranza (contrario Samovar Srl per n. 3.500 voti).

Ad esito delle votazioni Il Presidente dichiara pertanto che:

A) il Consiglio di amministrazione in carica sino al 31 dicembre 2021 è composto di 17 membri nominati nelle persone dei signori:

Giorgio Luigi Guatri Paolo Andrea Panerai Luca Nicolò Panerai Nicoletta Costa Novaro Maria Martellini Paolo Cuccia Gabriele Capolino Angelo Riccardi Samanta Librio Maria Grazia Vassallo Paolo Angius Beatrice Panerai Angelo Sajeva Vincenzo Manes Filippo Aleotti Mariangela Bonatto Pierluigi Magnaschi

Presidente: Giorgio Luigi Guatrl

B) Il Collegio sindacale in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 è composto dal signori:

Sezione n. 1 -- Sindaci effettivi Mario Medici I aura Restelli Vieri Chimenti

Sezione n. 2 - Sindaci supplenti Francesco Alabiso Paolo Andrea Valentino

Presidente: Mario Medici

ll Presidente passa quindi alla trattazione del guinto all'ordine all'acquisto e disposizione di azioni proprie; contestuale revoca per la parte non utilizzata della delibera assembleare del 22 maggio 2018 relativa all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Preliminarmente ricorda che la precedente all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, approvata dall'assemblea degli Azionisti tenutasi in data 22 maggio 2018, verrà a scadere allo spirare del termine di diciotto mesi provisti dall'art. 2357 del Godice Civile.

Con la predetta dell'ora il Consiglio era stato autorizzato ad acquistare un numero massimo di azioni di categoria "A" pari al 10% del capitale sociale, e comunque entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo blianco regoliamente approvato ed erano inclure stati stabiliti, come prevede la Legge, i limiti di prezzo massimo e minimo d'acquisto, rispeltivamente pari alla partia contabile, essendo le azioni prive di valore nominale, e massimo in misura non superiore al 20% della media aritmetica del prezzo ufficiale di Borsa nel tre giorni di trattazione precedenti a quello in cui viene effettuata l'operazione di acquisto e comunque, di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione Europea del 22 dicembre 2003,

Come più volte riferilo Il Consiglio ritiere che tale facoltà costitulsca uno strumento di flessibilità gestionale e strategica di cui gli amministratori devono poter disporre sia in relazione ad eventi straordinari, correlati ad esempio ad intese che presuppono lo scambio di pacchetti azionan, sia più semplicemente per procedere ad Investimenti in azioni della socielà qualora l'andamento delle quotazioni di borsa o l'entità della liquidità disponible potessero rendere sul piano economico, con management and the mail of the commended to the comments of the comments of the constitue of the

Il Presidente apre quindi la discussione sull'argomento di cui al quinto punto dell'ordine del giorno, invitando chi volesse intervenire a dichiarare il proprio nome, se interviene in proprio o per delega, ed il numero delle azioni rappresentate. Nessuno prendendo la parola, Il Presidente dichiara chiusa la disoussione, da atto che le presenze sono invariate (7 azionisti rappresentanti in proprio o per delega percentuale del 67, 14984% del diritti di voto) e pone in votazione per alzata di mano la seguente proposta di delibera

"L'Assemblea ordinaria del 28 maggio 2019

delibera

di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, ai Vice-Presidenti e all'Ammini tore Delegato, disguitamente tra loro, di procedere, al sensi e per gli offecti dell'acquisito, in una o più tranches a ger un periodo di 18 masi dalla data della presente delliberazione, di azioni proprie di categoria "A" entro il limite del 10% del capitale soc ale, e comunque entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti regolarmente approvato;

di fissare il prezzo unitario di acquisto minimo in un importo corrispondente alla partia contabile, essendo le azioni ande del indic nominale, e massimo in misura non superiore al 20% della media artimetica del prezzo utficiale di Borsa nel fre climitatione precedenti a quello in cui viene effettuata l'operazione di acquisto e comunque, di quanto provisto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione Europea del 22 dicembre 2003.

Gli acquisti dovranno essere effettuati ai sensi della lettera b) art. 144 bis Regolamento Consob 11971/99 sul Mercato Telematico Azionario con le modalita stabilite dalla Borsa Italiana, al fine di rispetta di tralitane de novel riori vola violonisti ne presentasse l'opportunità, potrebbero essere effettuali, in tutto o in parte, anche tramite offerta pubblica di sensi della lettera a) del richiamato Regolamento Consob. Tall modalità potranno non essere applicate per acquisti di azioni proprie possedule da Dipendenti della società, o di sue controllate, assegnato o sottoscritte a norma degli articoli 2349 o 2441, ottavo comma, C.C.;

di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidenti e all'Amminitatore Delegalo, disgluntamente tra loro, affinché nelle forne consentite dalla normativa applicabile possano disporre in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver completato gli acquisti di cui sopra, delle azioni proprie acquistate in base alla presente dellbera, con facollà di stabilire di volta termini, modalità è condizioni che saranno ritenuti più opportuni, fermo restendo che il prezzo o il valore di trasferimento delle azioni non dovrà comportare effetti economici negativi per la società;

di considerare conseguentemente revocata, a far tempo dalla data dell'ora, la precodente dell'orazione di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea degli azionisti del 22 maggio 2018."

La proposta risulta approvata a maggioranza (contrari Samovar Sri per n. 3.500 voti e ISHARE VII PLC per n. 7.698 voti), Il Presidente proclama il risultato.

Così esaurite le votazioni su tutti gli argomenti dell'ordine del giorno II Presidente, confermato su sua richlesta all'avv. Piccinini che potrà seduta stante prender visione della documentazione all'intervento in assemblea degli interventit, detiara chiusa l'assemblea alle ore 10.15 Il Segretario

Il Presider

CLASS EDITORI S.p.A.

28 maggio 2019 09.31.30

Assemblea Ordinaria del 27 maggio 2019 (2^ Convocazione del 28 maggio 2019 )

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE (Presenti in aula)

AZIONISTI PRESENTI

Sono ora presenti in aula numero 7 azionisti portatori di 95,877,437 azioni ordinarie e 1 azionisti portatori di 9.474.717 azioni a a voto maggiorato

Per un totale complessivo di 114.826.871 voti pari al 67,149984% sul capitale sociale con diritto di

voto.

Sono presenti in aula numero 5 azionisti in proprioe 3 azionisti rappresentati per delega.

Azionisți în proprio: 5 Azionisti in delega: 3 Testo: 7 Azlonisti, 18

Pagina 1

CLASS EDITORI S.p.A

lenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

28/05/2019 09:30:16

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare

Ordinaria

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente		AZ. ORDINARIE A VOTO MAGGIOI AZ. ORDINARI		A VOTO MAGGIC
Totale azioni : DE PAOLA GIUSEPPE GABRIELE 1 D ISHARES VII PI.C	7.698 7.698		3 0	0 0
LAUDI GIULIANO শে	177	1	0	್ತಿ
CAIMI ANNAMARIA い	ું તે	0	0	್ರಿ
l'otale azioni PICCININI GABRIELE CARLO MARIA I D SAMOVAR S.R.L. S.R.L. P	3.500 3.500 0	್ರಿ 0	్రీ
di cai 4.780.507 azioni AZ. ORDINARIE e 0 azioni A VOTO MAGGIORATO in garanzia a :BANCA POP. di cui 9.561.899 azioni AZ. ORDINARIE e 0 azioni A VOTO MAGGIORATO în gararata a :UNICREDIT di cui 4.780.507 azioni AZ. ORDINARIE e 0 azioni A VOTO MAGGIORATO in garantia a : BANCO di cui 19,107.905 azioni AZ. ORDINARIE e 0 azioni A VOTO MAGGIORATO in garanzia a :INTESA a :BANCO di cra 9.561.899 azioni AZ. ORDINARIE e.O actori A VOTO MAGGIORATO in garanzia a :INTESA 20, 417 di cui 4.780.507 azioni AZ. ORDINARIE e O azioni A VOTO MAGGIORATO in garanzia 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 R EUROCLASS MULTIMEDIA HOLDING S.A. POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA: DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOP .; POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA; RAVIZZA VALERIE SANPAQLO SPA: SANPAOLO SPA; 5	57.353.731	್ತಿ	0	0
Totale azioni a :BNL GRUPPO di cai 4.780.507 azioni AZ. ORDINARIE e 0 azioni A VOTO MAGGIORATO in gararcha 1. 4. 4. 2. 1. 4. 1. 1. 1. BNP PARIBAS; S.P.A.	57.355.751	1
Totale azioni : D PANERAI PAOLO ANDREA TERRENGHI MARCO ર્દ		9.474.717 9.474.717	4 ్రా
Totale azioni R PROFESSIONE IMPRESE MESTIERI'S.P.A. (PIM S.P.A) CUCCIA PAOLO L	38.025.000 38.512.500 487.500	3 0

Class Editori S.p.A. - Libro Verbali Assemblee

28/05/2019 09:30:16

CLASS EDITORI S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

A VOTO MAGGIC AZ. ORDINARI AZ. ORDINARIE A VOTO MAGGIOI 9.474.717 ﺮﺡ 9.474.717 Ordinaria 105.352.154 95.877.437 487-508 11.198 95.378.731 per compresso TOTALE AZIONISTI TOTALE AZIONI TOTALE PORTATORI DI BADGE TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA Totale azionisti in rappresentanza legale Totale azioni in rappresentanza legale Totale azionisti in delega Totale azionisti in proprio Totale azioni in delega Totale azioni in proprio Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Badge Titolare .

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Pagina

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April 2019

Classeditori

DI seguito si riportano le risposte alle domande inviate alla casella a Cognio Co Paporiano Taponia Invaile Invaile Invaie Includina Dostalo
Ir@glass.tt, In vista Rella prossima Assemblea del 2012 maggio 2019).

Richlesta di:

estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima all'emall ldeeconomiche@pec.it

Si evidenzia che U Libro Soci non è un libro sistematico ma cronologico ed è eleborato sulla base dei disposti del Regio Decreto 239 del 29/03/1942, della Legge 1745 del 29/12/1962, del D.Lgs 58/98 TUF), del D.L. 213/98 (Decreto e di fuita la normativa più aggiornata vigente (compreso uro) Provvedimento congtunto Banca d'Italia - Consob nonché Il Regolamento Emittently,

Al sensi dell'arti. 2422 c.c. Il socio ha diritto di consultare il Libro Soci ed ottenerne estrati a sue speso.

• в. DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA
• I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale 2 1) No.
• 2) IL PRESIDENTE CREDE NEL PARADISO 7 દ
• 3) SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI 2 No.
• back a wall a for a sear mater make as SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO II. 31.12 ? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITI A BILANCIO 7 Contract Conceller 16 1 11 11
• Nessuna operazione sulle azioni proprie nell'esercizio.
• A chi bisogna tivolgersi per proporra l'acquisto di cloccolatini promozionali, 5) brevetti , marchi a startup ? ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 1. 1.
• In prima istanza el si può elvolgere all'investor velator all'Indirlazo mall ir(@class.lt.

Avete intenzione di realizzare iniziative in favore d ર ( ) medici realizzati dalla BANCA D'ALBA 7

Al'momento questa ipotesi non è prevista.

TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e TIP = TASSO INTERÉSSE PASSIVI MEDIO ?

Classeditori

• Il tasso di reddlività medio non costituisce un riferimento significativo in quanto l'Emittente risulta in perdita. Quanto al tasso di Interessi passivi medio, lo stesso risulta parì al 2,5%, determinato in misura fissa negli accordi interbancari.
• AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION Bd 150 37001? Al momento questa ipotesi non è prevista.
• Avete intenzione di fare le assemblea anche via Internet ? Al momento questa ipotesi non è prevista.
• 10) A quanto sono ammontati i fondi europel per la formazione e per cosa il avete usati ?
• Non sono stati utilizzati fondi europel per la formazione nel sorso del 2018. 11) Avete in progetto nuove acquilsizioni e/o cessioni ?
• La Società valuta di volta in volta le opportunità che si presentano dando le doverose e opportune comunicazioni al mercato
• 12) Il gruppo ha cc In paesi ad alto rischio extra suro? alle campen alla ha la ban a segu No

13) Avete Intenzione di trasferire la sede legala In Clanda e quella fiscala in GB ?sa lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU 7 Al momento questa ipotesi non è prevista

14) Avete intenzione di proporte le modifiche statutare che raddoppiano il voto ? Nel corso del 2016 la società ha operato la modifica statutaria per adottare un

regolamento sul voto maggiorato. Sul sito Internet della società, sezione Investor Relation/Voto Maggiorato, sono fornite tutte le informationi previste dalla normativa.

Classeditori

• 15) Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la Call canter all'estere proprietà? No, il Gruppo non ha call center all'estero
• 16) Siete Iscritti a Confindustria 7 se si quanto costa 7 avete intenzione di uscame ? La Società non è iscritta a Confindustria
• 17) Come e variato l'indebitamento e ger cosa ? Tale informarioni sono riportate nalla Relazione finanziaria annuale
• pubblicata sul sito Internet della società alle pagg. 15, 77 a 78, a cui si rinna. A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entită ?
• Non si comprande li concesso di "Incentivi incassadi come gruppo", 19) Da chi è composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa?

Attualmente l'ODV è composto dal dott. Vieri Chimenti (Presidente), dal Dott Lorenzo Allegrucci e dal Dottor Antonio Do Fillppi. I convensi non una Lora
di Euro 6.000 per 11 Presidente e di Euro 3.000 per ognuno degli altri due componenti.

Sil precisa che che la lobia e in scadenza unitamente al . Consiglia di
Antinistrazione che lo ha nominato, e quindi con l'approvazione del bilazion
chiluro al 1 1 17 2019 chiuso at 31,12,2018.

20) Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di Cl ed EXPO 2015 o altra? Per cosa e per quanto?

La società nen lia sponsorizzato né li Meeling di Rimini di Cl ne EXPO 2015.

• 21) POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e del crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AT POLÍTICI TTALIANI ED ESTERIT
• Non è stato effeituato alcun versamento a non st dellene alcun credito relativo al partiti, alle fondazioni politiche, al politici italiani ed esteri AVETE FAITO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI? 22)

Nelle sedi del Gruppa non si generano rifluit tossici futta eccezione per quanto rifertio in risposta della domanda numero 76.

23) QUAL'E' STATO I' investimento nel titoll di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATIT

Nel 2018 non è stato effettuato alcun investimento in titoli di stalo, gdo e tito strutturati. La società non detiene attualmente tall tholl,

24) Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli? e chi lo fa?

Il servizio iltoll è gestito dal Computershare S.p.A. che svolge la prop attività a condizioni economiche di mercado, la Unea con la best practice sedore. Non si rillene opportuno per moltvi di riservatezza contratio.

• 25) Sana prevista riduzioni di personale, ristrutturazioni? delocalizzazioni? La società è da anni impegnata in piant di riduzione del costi, ivi inclus del personale. Al momento, tuttavia, non sono previsti interventi stru riduzions del personale.
• 26) C'è un impegno di riacquisto di prodotti de cilenti dono un certo t viene contabilizzato ? .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
• Non esiste alcun impegno di riacquisto di prodotti.
• 27) Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per n RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la soci POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA?
• Non visultano procedunenti per i reali sopra richtamati che Società o i suol amministratori.
• 28) Regioni e modalicà di calcolo dell'Indennità di fine mandato degli Non sono previste indennità di fine mandato per gil ammituistri
• 29) Chi fa la valutazione degli Immobilità Quanti anni dura l'incarico 7 La Casa editrice non è proprietaria di immobill.
• 30) Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerto importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata dellberata e da che crgano, componente di fringe-benefit associato, con quale broker è stata stipulata e quali companie la sottosorivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?

(drectors & officers) in linea con le best practices, a fronte della responsabilità civile verso terzi degli organt sociali e del dirigenti

88

nell'esercizio delle loro funzioni con l'obletivo di knere indenne il gruppo
dagli oncri derivanti da eventuali risarcimenti, con esclusione dei casi di dolo e colpa grave. La polizza di durata annuale è stipulata con Chubh Insurance Company of Europe SA attraverso Il broker Oxerisk S.r.l. Il costo è circa di 17 mila euro per anno

• 31} Sono state stipulate polizze a garanzia del prospetti informativi (relativamente al prestiti obbligazionari)? No
• 32) Quell sono gli importi per assicurazioni non finanziarie. e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna dellbera e gestisce le pollzze, broker utilizzato e compagnie)? L'Importo totale ammonta a circa 187 milla suro; il broker di riferimento è Oxerisk S.r.I. e la compagnia assicuratrice principale è AXA, Ulteriori dettagli non appalano attinenti all'ordine del giorno.

33) VORRET SAPERE Quale è l'utilizzo della liguldità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)

La liguidità viene implegato secondo una polifica di investimento molto prudente. Attualmente essa è investito in depositi a vista presso primari istituti bancari come descritto nel prospetto a pog. 77 e 78 del fascicolo di bilancio.

• 34) VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIO RINNOVABILS, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI, 16 . . . . . . . .
  • Non vi sono investimenti attuall o previsti per le energie rinnovabili.
• 35) Vi e stata stata retrocessione In Italia/estero di. Investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni. ? 16 1 11 11 11 La domanda non risulta comprensibile.
• 36) Come viene rispettata la normativa sul favoro del minori? Il Gruppa non ha rapporti di lavoro con minori.
• 37) È fatta o è prevista la certificazione etica SA8000 ENAST Talo certificazione non è stata fatta né è prevista.
• 38) Finanziamo l'industria degli armamenti?

No.

Classeditori

39) vorrel conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI,

Damando non attinente all'ordine del giorno. 40} A quanto sono ammontate le multe Consob, Barsa ecc di quale ammontare e por

• cosa? Non risultano unuite irrogate nei confronti della Società né da parte di Consob, né di Borsa Italiana nell'escreizio 2018.
• 41) VI sono stata imposte non pagate 7-se si a quanto ammontano? GII Interessi 7 le
• Le imposte correnti sano sempre. siate pagate nel termini di legge, per seguenti del fascicolo di bliancio pubblicato sul sito dell'Emittente a cui si rinvia.
• 42) vorrel conoscere : VARIAZIONE PAKTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE

Si rimanda alla sezione "area di consolidamento" del fascicolo di bilancio
pubblicato sul sito Internet della sucletà (pagg. 56 e 57) nonché alla sezione partecipazioni, da pagina 139 a paglira 143, Si segerain inoltre quante partecipazioni, da pagina 239 a pagnia 246, de segman alla chiusura dell'esercizio.

• 43) vorrel conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE
• La Società non ha effettuato trading su titoli quotati. 44) vorrel conoscere da Inizio anno ad oggi L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per sattore.

Domanda non pertinente rispetto ai punti all'ordine del giorne

45) vorrel conoscere ad oggi TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART,18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.

ి సం

La società non effettua trading su azioni proprio. La società non investe su azioni di altre società.

Classeditori

vorrel conoscere PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA

La società ha in portafoglio170.616 azioni proprie acquisite a un prezzo medic di 0,55 euro per azione. Quanto alle date di ogni losto si rinvia alle comunicazioni offettuate ai sensi della normaliva sull'internal dealing.

vorrel conoscere NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.

Tall informazioni saranno disponibili in allegato al verbale dell'Assemblea ohe verrà pubblicato sul sito della Società e a cui si rinvia.

• 48) vorrel conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale unta2 2007 - 19
• Non risultano fondi pensione tra gli azionisti della sacletà. varrel conoscere IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTT IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI
• CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA" DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE a se comunque hanno ricevuto denaro o benefit diretternente o Indirettamente da sociatà controllate , collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non è pertinente", denuncio il fatto al collegio sindacale al sensi dell'art.2408 cc.
• Tali Informazioni saranno disponibili in allegato al verbale dell'assemblea che nov vengono remunerati giornalisti se non per lo svolgimento delle loro attività per la Casa editrice.
• 50) vorral conoscere Come sono suddivise le spesa pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'Indice d'Indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE? 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  • Le spass promozionali pubblicitarie sono illustrate nella relazione di bilancio, a cui si fa rinvio. Non sono state versate somme a testate giornalistiche, testate e Internet per studi e consulenze.
• 51) vorrel canascere IL NUMERO DEL SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI ROSSESSO AZIONARIO, E 1 High Lind . .
  • FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO

Suilla base del libro soci aggiornato ante record date, gli azionisti italiani ed Silla base del tibro soc aggioriato ni. 7.308 ed erano suddivisi in base die fasce
esteri erano complessivanente n. 7.308 ed erano suddivisi in base die fasce
significalive d

rantizione azionismi per classi di possesso 성동향 및 행정 501 1.000 ്ച് () 10.00 ม 22 วัน 30 20.00 4.311.63 100 000 1.030.00 2.365.G.

99,999,999 7.308 151.447.56

DISTRIBUZIONE AZIONISTI ITALIA - ESTERO

INAZIONE	AZIONI	AZIONISTI
IITALIA !	102.726.552	7.7257
ESTERO	.58.721.012
Totale	161.447.564	7,308

52) vartel conoscere SONO ESTSTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DE CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBIT

Non esistono rapporti con la società di revisione e con il collegio sindacale. diversi da quelli legati alle ordinarie attività di verifica e controllo.

• 53) vorrel conoscere se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARITTE O MOVIMENTI PONDAZIONI POLITICHE (come ad esempio Italiani nei mondo) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE?
  • No.

• vortel conoscere se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? E COME 541 FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI JE DI quanto e ?
• Non risultano tungenil pagate, né retrocessioni di fine anno all'ufficio
  econicti acquisti.
• 55) vorrei conoscere se SI sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare CINA, Russia e India?
• Non risulta che siano state pagate tangenti per entrare nel paesi emergenti. 56) vorral conoscere se SI E' INCASSATO IN NERO?
• 57) vorrei conoscera se Si e' fatto insider trading
  • Non risulta

No.

vorrel conoscere se VI sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornittici 7 AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI?

Non risultano interessenze di dirigenti o amministratori con società fornitrich Per quanto riguarda gli amministratori e i dirigenti con responsabilità

quanto hanno guadagnato gil amministratori personalmente nelle operazioni straordinario ?

Non sono previsti premi per gil amministratori per il perfezionamento di
onerazioni straardinarie operazioni straordinarie.

• 60} vorral conoscere se TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI?
  • Nel 2018 sono stati corrisposte eragazioni liberali per 5 mila curo alla onius Dynamo Camp.
• 61) Vorrel conoscera se Ct SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quall sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrarii e qualle stato Il foro compenso e come si chiamano?

Non risulia che vi siano giudici fra consulenti e non si è fatto ricorso a collegi
ariitrali arbitrali.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ vorrel conoscere se VI sono cause in corso con vario antitrust

63) vorres conoscere sa VI SONO CAUSE RENALI IN CORSO todo lodagin' sul membert attuali o del possato del cola e o collegio sindacale nel letto che figuertiano la società. 018011

Tasseditori

A eccezione di quattro procedimenti editrice, non risultano cause penall a carico degli amministratori per futti che riguardano la società.

voltal conoscere se a quanto ammontano I BOND emassi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MONGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL . LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)

Non ci sano bond emessi dalla società.

• 65) vortel conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO por clascun seltore, Tali informazioni risuitano alle pagg. 14, 15 e 16 della relazione di biluncio a cui si fa rinvio.
• 66) vorrel conoscere
• A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:
• ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI.
• Riguardo alle operazioni intervenute sulle partectpazioni si rimanda a quante descritto nella sezione relativa all'area di consolidamento, a pagina 56 e 57 nonché alle pagine 139 e seguenti con riferimento al Millanco dell'amillenia.
  Le relative spesa sostenute non sono di entilà significativa, fatta eccessione per l'operazione di conferimento della partecipazione in Gambero Ross contestuale aumento di capitale di Class Editori che ha necessitato della predisposizione di un prospetto informativo con tutte le adivila connesse, I relativi costi, inquadrabili quali costi legati all'operazione di aumento di capitale, più che a costi connesst all'acquisio di partacipazioni, in accordo con le previsioni dei principi contabili internationali seno stadi imputati a diretta
  riduzione del patrimonio notto. Il relativo ammontare è evidenzialo nella rolo di commento al movimenti di patrimonio netto, a pagina 79 del fascicolo consolidato.

RISANAMENTO AMBIENTALE

• Nessuna spesa.
• Quall e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutala ambientale?

Classeditori

Nessuna svesa vorrel conoscere

• I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI?
• Si rimanda alle informazioni presenti in bilancio nonche alla Referione sulla remunerazione messa a disposizione del Soci.
• QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d liluminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATT E DEGLI OPERAIZ

Nell'ultimo anno lo silpendio del munager (dirigenti) non ha subito variazioni significative nei valori medi. Per lungsoni e giornalisi la subilo
variazioni sono riconducibili esclusivamente all'epplicazione degli variazioni sono Frevisti desimilati all'appiteazione degli
Informazioni girevisti dai contratti collettivi di riferimento; per ultre Informazioni si rimunda alla Relazione sulla reminerazione. Per alcune categorie (giornalisti e impiegati) sono stast adottail ammortizzatori sociali come accordi di solldarletà e cassa iniegrazione a fi ore,

• vorrel canoscera RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTIJE NONA Il costo medio del dirigenti nell'anno 2018 è stato di circa 108 mila euro; quella del non dirigenti (înclusi i glornalisti) è stato di circa 106 intal euro,
• vorrel conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISII PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali estel 7 PERSONALMENTE NON POSSO

ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE Per tali informazioni si rimanda a quanto riportato nel fascicolo di

bilancio, in particolare a pagina 18. Nel 2018 non ci sono state cause per
mobiling, istigazioni al suicidio o collegato a incidenti sul lavoro, Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con

• quato eta media
• Nel 2018 non ci sono stati dipendenti in mobilità o in prepensionamento. 68) von al conoscere se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare?

No, non sono state acquistate opere d'arte,

69) vornei conoscere In quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi I vs stipandi che sono in costante rapido aumento.

Classeditori

Riguardo agli stipendi si rimanda alla risposta alla domanda 67, Riguardo ai costi, tali informazioni sono riportate a pagina 19 (ar cui artiviti), nel conta conta
economico, a pagina 39 del faseicolo di bilancio, a cui si fa rinvio e alle relative note alle pagg, 85-86.

70) vonel conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO?

71) vorrel conascere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E PREZZO MEDIO.

Il gas viene utligzato unicamente per l'implanto di riscoldamento. Per l'an
2018 li fornitore è stato Rettagliata Gas e Luce S.p.A. « Il prezzo medilo è su dt 0,4662 Elsare

• 72) vorrel conoscere se sano consulenti ed a quanto ammontano la co pagate a società facenti capo al dr. Braglotti, Erade, Trevisan e Berger? Nel 2018 non sono stati pagati onorari a codesti professionisti.
• 73) vorrei conoscare. A quanto ammonta la % di quota italiana degli Inves ricerca e sviluppo?

Tutti gli Investimenti sono realizzati in Italia. -

• 74) VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLES o por cosa? Sono del tutto inimatoriali in quanto si tengono presso la sede della
• 75) VORRET CONOSCERE I COSTI par VALORI BOLLATI Sono del tutto immateriall,

76) Von el conoscere la tracclabilità dei rifluti tossici, Nelle sedi dei gruppo non si generano rifiuti tossici, fatta eccezione por delle stampanilifotocapiatrici che vengono smalità la fornitori specifiizzati, regolarmente iscritti al Sistri.

77) QUALI auto hanno il Presidenta e l'ad e quanto cl costano come dettaglio de benafilis riportati nella refazione sulla remunerezione?

Al Presidente e all'Amministratore Delegato non sono ussegnate auto a titola di benefti,

78) Dattaglio per utilizzatore del costi per uso o noleggio di ellestteri ed aerei Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed udilizzati da chi? Sa le risposte sono * Le altre domande non sono pertinenti rispetto al punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale al sensi dell'art.2408 cc

Classeditori

Non sono stati utilizzati/noleggiall né elicotteri né acrei.

• 79) A quanto ammontano i crediti in sofferenza?
• Tall informazioni sono presenti a pag. 66 del fascicolo di bilancio a cui si fa rinvie. 80) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE 51 A CHI A
• che titolo e di quanto? No.
• 81) C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti %7
  • La società ha fatto scarso ricorso nell'esercizio 2018 alle operazioni di
    anticipazione su cossioni di crediti. Il costo di trill operazioni è quantificob anticipazione del 1.6% sugli ammontari anticipati
• 82) C'e' II preposto per II voto per delega e quanto costa? Se la risposta e' : "Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più annolo insieme di attività correlate all'assomblea degli azionisti." Oltre ad Indicare gravi mancanze nei sistema di controllo , la denuncio al collegio sindacale al sensi dell'art.2408 cc.
• È previsto un rappresentante designato ai sensi dell'arti. 135-undectes TVF; U compenso è di euro 500 oltre al rimberso delle spese vive per ogni Assenthea.
• 83) A quanto ammontano gli Investimenti In titoll pubblici7
• Si rinvia a quanto riportato nella domanda n. 23. 84) Quanto e' l'Indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?
• I debiti previdenziali e tributari sono esposti alle pagine 83 e 84 del fascicolo di bilancio a cui si rinvia. ,
• 85) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto animonta e per quall allquote?
• Si fa il consolidato fiscale applicando le aliquote di leggeri e a con
• 86) Quanto e' Il margine di contribuzione dello scorso esercizio?
• In relazione a tale punto si rimanda al commenti contenuii nella relazione ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾರ್ sulla gestione e nelle note esplicative. 1.5

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: 사용자 대표 등 100원 전 င်းများ အသကြီးကြောင်း မြောက်မြို့နယ်၊ မိုင်း
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Repertorio n. 31205

Certifico io sottoscritto Ruben Israel notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia fotostatica in sette mezzi fogli è conforme a quanto riportato alle corrispondenti pagine del libro Verbali Assemblee della società "Class Editori S.p.A." con sede in Milano, via Marco Burigozzo n. 5, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale: 08114020152.

Libro esibitomi, numerato e vidimato a' sensi di legge. Milano, 20 (venti) giugno 2019 (duemiladiciannove)

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MI - Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo aut. n. 108375/2017 DEL 28 LUGLIO 2017.

Milano, data dell'apposizione della firma digitale.