Claridge Public LTD — Board/Management Information 2017

Jul 5, 2017

Claridge Public Limited

Γραφείο Γραμματέα Τ.Θ. 50012, 3600 Λεμεσός, Κύπρος Τηλ.:00357 25871600, φαξ: 00357 25362001 e-mail: pmc@pkdlaw.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 05/07/2017 έγινε στη Λεμεσό η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Claridge Public Limited («η Εταιρεία»).

$\Sigma$ tnv $\epsilon v$ λόγω ετήσια γενική συνέλευση παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν 15 μέτοχοι οι οποίοι συνολικά εκπροσωπούσαν 56.621.100 μετοχές από το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ανέρχεται σε 108.162.950 μετοχές.

Κατά την ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας έχουν ληφθεί οι ακόλουθες αποφάσεις:

• 1. Έχουν εγκριθεί οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2016.
• 1. Έχει εγκριθεί η έκθεση Διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2016.
• 1. Έχει εγκριθεί η έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας για το 2016.
• 1. Έχει αποφασισθεί η επανεκλογή των απερχομένων διοικητικών συμβούλων κ.κ. Ανδρέα Βασιλείου, Δημήτρη Σολομωνίδη και Μιχάλη Χατζηκυριάκου (οι σχετικές ειδοποιήσεις επισυνάπτονται).
• 1. Έχει εγκριθεί η αμοιβή των διοικητικών συμβούλων για το 2016 η οποία συνολικά ανήλθε στο ποσό των €24.769.
• 1. Έχει αποφασισθεί ο επαναδιορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας κ.κ. PricewaterhouseCoopers Limited για το 2017 με αμοιβή που θα καθορισθεί αργότερα από το διοικητικό συμβούλιο.

Λεμεσός, 5 Ιουλίου 2017

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	CLARIDGE PUBLIC LIMITED
--------------	--------------------------------

Υποβλήθηκε από P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, FPAMMATEAE

Τ.Θ. 50012, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ Διεύθυνση

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνομα		Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Ανδρέας Βασιλείου		$Mελος Δ. Σ.$	Επιχειρηματίας	05/07/2017

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
	.

ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

14.190

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ογραφή

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη CLARIDGE PUBLIC LIMITED
------------------------------------------------

Υποβλήθηκε από P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, FPAMMATEAE

Διεύθυνση Τ.Θ. 50012, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoua	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Δημήτρης Σολομωνίδης	$Mέ\lambda$ ος Δ. Σ.	Επιχειρηματίας	05/07/2017

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
	.

ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

TITIOTE

ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΊΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	CLARIDGE PUBLIC LIMITED
Υποβλήθηκε από	P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
- Διεύθυνση	$T.0.50012, 3600$ AEMEZOZ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoua	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Μιχάλης Χατζηκυριάκος	$Mέλο$ ς Δ. Σ.	Επιχειρηματίας	05/07/2017

ΑΞΊΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	Τίποτε

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	CLARIDGE PUBLIC LIMITED
$Y\pi$ οβλήθηκε από	P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, TPAMMATEAE
Διεύθυνση	T.O. 50012, 3600 AEME $\Sigma$ OZ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoµa		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoµa		Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
PricewaterhouseCoopers		Ελεγκτές	Επιχειρηματίας	05/07/2017

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	THIOTE

ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

$102011$ Υπογραφή