Claridge Public LTD — AGM Information 2018

Jul 10, 2018

Claridge Public Limited

Γραφείο Γραμματέα Τ.Θ. 50012, 3600 Λεμεσός, Κύπρος Tηλ.:00357 25871600, φαξ: 00357 25362001 e-mail: pmc@pkdlaw.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 10/07/2018 έγινε στη Λεμεσό η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Claridge Public Limited («η Εταιρεία»).

Στην εν λόγω ετήσια γενική συνέλευση παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν 21 μέτοχοι οι οποίοι συνολικά εκπροσωπούσαν 50.686.612 μετοχές από το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ανέρχεται σε 108.162.950 μετοχές.

Κατά την ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας έχουν ληφθεί οι ακόλουθες αποφάσεις:

• 1. Έχουν εγκριθεί οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2017.
• 1. Έχει εγκριθεί η έκθεση Διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2017.
• 1. Έχει εγκριθεί η έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας για το 2017.
• 1. Έχει αποφασισθεί η επανεκλογή των απερχομένων διοικητικών συμβούλων κ.κ. Πλάτωνα Ε. Λανίτη, Κώστα Χαρίτου και Γιάννου Λούτσιου (οι σχετικές ειδοποιήσεις επισυνάπτονται).
• 1. Έχει εγκριθεί η αμοιβή των διοικητικών συμβούλων για το 2017 η οποία συνολικά ανήλθε στο ποσό των €12.825.
• 1. Έχει αποφασισθεί ο επαναδιορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας κ.κ. PricewaterhouseCoopers Limited για το 2018 με αμοιβή €16.000.

Λεμεσός, 10 Ιουλίου 2018