Claridge Public LTD — AGM Information 2017

Jul 5, 2017

Claridge Public Limited

Office of the Secretary 10, George Gennadiou Street, Agathangelos Court office 303, P.O. Box 50012, 3600 Limassol Tel.: 25871600, Fax: 25362001 info@pkdlaw.com

ANNOUNCEMENT

The annual general meeting of Claridge Public Limited ("the Company") was held on 05/07/2017 at Limassol.

At the said annual general meeting 15 shareholders were present or represented, which in total were representing 56.621.100 shares out of the 108.162.950 issued shares of the Company.

During the annual general meeting of the Company the following decisions were taken:

• $1.$ The audited financial statements of the Company for the financial year 2016 were approved.
• $2.$ The Management report to the shareholders for the financial year 2016 was approved.
• $3.$ The report on corporate governance of the Company for the year 2016 was approved.
• $\overline{4}$ , The re-election of the retiring members of the board of directors, Messrs Andreas Vasiliou, Demetris Solomonides and Michalis Hadjikyriacos was approved (the relevant notices are attached).
• 1. The remuneration of the directors for 2016 amounting in total to $\epsilon$ 24.769 was approved.
• 1. The auditors re-election $of$ the of the Company Messrs PricewaterhouseCoopers Limited for the year 2017, at a fee to be fixed later by the board of directors was decided.

Limassol, 5 July 2017

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	CLARIDGE PUBLIC LIMITED
--------------	--------------------------------	--

Υποβλήθηκε από P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, FPAMMATEAE

Τ.Θ. 50012, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ Διεύθυνση

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoµa	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Ανδρέας Βασιλείου	Méλος Δ. Σ.	Επιχειρηματίας	05/07/2017

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
	14100

ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

14.190

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ογραφή

05/07/2017 Ημερομηνία

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Ονομα εκδότη	CLARIDGE PUBLIC LIMITED
--------------	--------------------------------	--

Υποβλήθηκε από P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διεύθυνση Τ.Θ. 50012, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoµa	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoµa	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Δημήτρης Σολομωνίδης	Méλος Δ. Σ.	Επιχειρηματίας	05/07/2017

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	ТІПОТЕ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)] ONOMA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΣΧΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή

05/07/2017 Ημερομηνία

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	CLARIDGE PUBLIC LIMITED
Υποβλήθηκε από	P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, FPAMMATEAE
Διεύθυνση	$T. \Theta$ . 50012, 3600 AEMEZOZ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Μιχάλης Χατζηκυριάκος	$Mέ\lambda$ ος Δ. Σ.	Επιχειρηματίας	05/07/2017

ΑΞΊΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	Τίποτε

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] ONOMA ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

05/07/2017 Ημερομηνία

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	CLARIDGE PUBLIC LIMITED
Υποβλήθηκε από	P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Διεύθυνση	Τ.Θ. 50012, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoµa	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
PricewaterhouseCoopers	Ελεγκτές	Επιχειρηματίας	05/07/2017

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	TIHOTE

ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Υπογραφή			05/07/2017 Ημερομηνία

Υπογραφή