Claridge Public LTD — AGM Information 2015

Jun 23, 2015

Claridge Public Limited

Office of the Secretary 10, George Gennadiou Street, Agathangelos Court office 303, P.O. Box 50012, 3600 Limassol Tel.: 25871600, Fax: 25362001 $info@pkdlaw.com$

ANNOUNCEMENT

The annual general meeting of Claridge Public Limited ("the Company") was held on 22/06/2015 at Limassol.

At the said annual general meeting 27 shareholders were present or represented, which in total were representing 53.811.593 shares out of the 108.162.950 issued shares of the Company.

During the annual general meeting of the Company the following decisions were taken:

• $\mathbf{1}$ . The audited financial statements of the Company for the financial year 2014 were approved.
• $2.$ The report of the directors to the shareholders for the financial year 2014 was approved.
• 1. The report on corporate governance of the Company for the year 2014 was approved.
• $\overline{4}$ . The re-election of the retiring members of the board of directors, Messrs Platon E. Lanitis, Michalis Hadjikyriakos and Demetris Solomonides was approved (the relevant notices are attached).
• 1. The remuneration of the directors for 2014 amounting in total to $$36.380$ was approved.
• 1. The re-election the auditors of 0f the Company Messrs PricewaterhouseCoopers Limited for the year 2015, at a fee to be fixed later by the board of directors was decided.

Limassol, 23rd June 2015

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Ονομα εκδότη CLARIDGE PUBLIC LIMITED
------------------------------------------------	--

Υποβλήθηκε από P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τ.Θ. 50012, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ Διεύθυνση

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoµa	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Πλάτων Ε. Λανίτης	Mέλος Δ. Σ.	Επιχειρηματίας	22/06/2015

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	578.354

ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
AANITH TZOANNA	OYTATEPA	Πλ. Εξ. Μετοχές	201.223
AANITH ANTIFONH	OYTATEPA	Πλ. Εξ. Μετοχές	168.274
AANITH TEPEZA	OYTATEPA	Πλ. Εξ. Μετοχές	175.823
AANITH INGA MARIAN	ΣΥΖΥΓΟΣ	Πλ. Εξ. Μετοχές	102.411
		Πλ. Εξ. Μετοχές	2.232.659
LANITIS E.C. HOLDINGS LIMITED

22/06/2015 Ημερομηνία

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Ονομα εκδότη	CLARIDGE PUBLIC LIMITED
--------------	--------------------------------	--

Υποβλήθηκε από P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, FPAMMATEAE

Διεύθυνση Τ.Θ. 50012, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoµa	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoµa	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Μιχαλάκης Χατζηκυριάκος	Mέλος Δ. Σ.	Επιχειρηματίας	22/06/2015

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	128.945

ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED Υπογραφή

22/06/2015 Ημερομηνία

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	CLARIDGE PUBLIC LIMITED
Υποβλήθηκε από	P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
	$\Delta$ ιεύθυνση Τ.Θ. 50012, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoua	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Δημήτρης Σολομωνίδης	$Mέ\lambda$ ος Δ. Σ.	Επιχειρηματίας	22/06/2015

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
P & D SECRETARIAL SERVICES LIMITED

22/06/2015

Ημερομηνία

F/IFORMS/CSE SEC135(2) CLA 2015 doc

πογραφή

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	CLARIDGE PUBLIC LIMITED
Υποβλήθηκε από	P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, IPAMMATEAE
Διεύθυνση	$T. \Theta$ . 50012, 3600 AEMEZOZ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoua		Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
PricewaterhouseCoopers		Ελεγκτές	Επιχειρηματίας	22/06/2015

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	TIHOTE

ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED Υπογραφή

22/06/2015 Ημερομηνία