Claridge Public LTD — AGM Information 2015

Jun 23, 2015

Claridge Public Limited

Γραφείο Γραμματέα Τ.Θ. 50012, 3600 Λεμεσός, Κύπρος Τηλ.: 00357 25871600, φαξ: 00357 25362001 e-mail: pmc@pkdlaw.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 22/06/2015 έγινε στη Λεμεσό η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Claridge Public Limited («η Εταιρεία»).

συνέλευση Στην $\epsilon v$ λόγω ετήσια γενική παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν 27 μέτοχοι οι οποίοι συνολικά εκπροσωπούσαν 53.811.593 μετοχές από το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ανέρχεται σε 108.162.950 μετοχές.

Κατά την ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας έχουν ληφθεί οι ακόλουθες αποφάσεις:

• 1. Έχουν εγκριθεί οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2014.
• 1. Έχει εγκριθεί η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για το οικονομικό έτος 2014.
• 1. Έχει εγκριθεί η έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας για το 2014.
• 1. Έχει αποφασισθεί η επανεκλογή των απερχομένων διοικητικών συμβούλων κ.κ. Πλάτωνα Ε. Λανίτη, Μιχάλη Χατζηκυριάκου και Δημήτρη Σολομωνίδη (οι σχετικές ειδοποιήσεις επισυνάπτονται).
• 1. Έχει εγκριθεί η αμοιβή των διοικητικών συμβούλων για το 2014 η οποία συνολικά ανήλθε στο ποσό των €36.380.
• 1. Έχει αποφασισθεί ο επαναδιορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας κ.κ. PricewaterhouseCoopers Limited για το 2015 με αμοιβή που θα καθορισθεί αργότερα από το διοικητικό συμβούλιο.

Λεμεσός, 23 Ιουνίου 2015

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Ονομα εκδότη	CLARIDGE PUBLIC LIMITED
--------------	--------------------------------	--

Υποβλήθηκε από P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, FPAMMATEAE

Διεύθυνση Τ.Θ. 50012, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoµa	Ιδιότητα		Ημερομηνία Παραίτησης
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoµa		Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Πλάτων Ε. Λανίτης		$Mελος \Delta. \Sigma.$	Επιχειρηματίας	22/06/2015

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	578.354

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
AANITH TZOANNA AANITH ANTIFONH AANITH TEPEZA AANITH INGA MARIAN LANITIS E.C. HOLDINGS LIMITED	ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΘΥΓΑΤΕΡΑ OYTATEPA ΣΥΖΥΓΟΣ	Πλ. Εξ. Μετοχές Πλ. Εξ. Μετοχές Πλ. Εξ. Μετοχές Πλ. Εξ. Μετοχές Πλ. Εξ. Μετοχές	201.223 168.274 175.823 102.411 2.232.659
& D SECRETARIAL SERVICES LIMITED			22/06/2015

Ημερομηνία

F:\FORMS\CSE SEC135(2) CLA 2015 doc

Υπογραφή

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη CLARIDGE PUBLIC LIMITED

Υποβλήθηκε από P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, FPAMMATEAE

Διεύθυνση Τ.Θ. 50012, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoua	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Μιχαλάκης Χατζηκυριάκος	Méλος Δ. Σ.	Επιχειρηματίας	22/06/2015

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΩΧΕΣ	128.945

ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)] ONOMA ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

	P & D SECRETARIAL ERVICES LIMITED
Υπογραφή

22/06/2015 Ημερομηνία

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	CLARIDGE PUBLIC LIMITED
$Y\pi$ οβλήθηκε από	P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, FPAMMATEAE
Διεύθυνση	$T. \Theta$ . 50012, 3600 AEMEZOZ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

'Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoua	Ιδιότητα Επάγγελμα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)		Ημερομηνία Διορισμού
Δημήτρης Σολομωνίδης	$Mέ\lambda$ ος Δ. Σ.	Επιχειρηματίας	22/06/2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΊΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

P & D SECRETARIAL SERVICES LIMITED πογραφή

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	CLARIDGE PUBLIC LIMITED
Υποβλήθηκε από	P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Διεύθυνση	$T.$ O. 50012, 3600 AEME $\Sigma$ O $\Sigma$

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoµa Γδιότητα		Ημερομηνία Παραίτησης
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoµa	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
PricewaterhouseCoopers	Ελεγκτές	Επιχειρηματίας	22/06/2015

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	TIHOTE

ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΊΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

		P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Υπογραφή

22/06/2015 Ημερομηνία