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AGM Information • Mar 22, 2023

종근당바이오/정기주주총회결과/(2023.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 22기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		312,591	- 매출액
- 부채총계		164,792	- 영업이익	-14,810
- 자본금		13,715	- 당기순이익	-16,703
- 자본총계		147,799	*주당순이익(원)	-3,045
나. 개별(별도)	- 자산총계		312,479	- 매출액
- 부채총계		164,575	- 영업이익	-13,154
- 자본금		13,715	- 당기순이익	-15,206
- 자본총계		147,904	*주당순이익(원)	-2,772
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제22기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 이정진 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 김인규 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 후보 노형복) ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-16 주주총회소집결의 2023-02-21 주주총회소집공고 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-14 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정진	1964-10	3	재선임	- 서울대학교 미생물학 박사 - 대웅제약 연구본부 바이오연구소장 - 바이넥스 연구개발본부장 - 오송첨단의료산업진흥재단 신약개발지원센터 수석연구원 - (현) 종근당바이오 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김인규	1958-03	3	재선임	- 경희대학교 약제학 박사 - 식약처 대구지방 식품의약품 안전청장 - 식약처 경인지방 식품의약품 안전청장 - (현) 연세대학교 K-NIBRT 사업 전임교수 - (현) 종근당바이오 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노형복	1966-10	3	신규선임	상근	- 성균관대학교 기계설계학과 - KDB산업은행 산은기술평가원 부부장 - KDB산업은행 심사2부 심사역 - KDB산업은행 기술평가부 팀장 - KDB산업은행 산업기술리서치센터 팀장 - (현) KDB산업은행 산업기술리서치센터장