CJ SEAFOOD CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

CJ씨푸드/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 32 CJ씨푸드 본사 2층 창의룸
4. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제47기(2022.01.01~2022.12. 31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 사외이사 선임(박용호) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박용호	1955-11	3	재선임	전)농림수산검역본부 본부장 현)서울대학교 수의과학대학 교수 현)미국 미시시피주립대학교 겸임교수 현)CODEX항생제내성특별위원회 의장	(주)강스템바이오텍(사외이사)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-