CJ SEAFOOD CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

CJ씨푸드/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 32 CJ씨푸드 본사 2층 창의룸
4. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [부의 안건] - 제1호 의안 : 제45기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표                   승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이인덕	1963-03	3	재선임	현)CJ씨푸드(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박기영	1961-10	3	재선임	상근	현)CJ씨푸드(주) 상근감사