CJ Logistics Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

CJ대한통운/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		서울특별시 종로구 종로5길 7(청진동) Tower 8, 24층 ONLYONE홀
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '5. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는 당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"로 표시하였습니다. - 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임행사와 함께 전자투표제를 시행합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 14일 9시~ 2026년 3월 23일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 - 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제116기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경 승인의 건	제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제 제2-2호 의안 : 개정 상법 반영
3	이사 선임의 건	후보 : 이종훈
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	후보 : 권기섭
5	이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종훈	1977-06	3	신규선임	2023~現 CJ대한통운 경영지원실장 2022~2023 CJ대한통운 전략기획실 실장 2021~2022 CJ푸드빌, CJ올리브네트웍스 기타 비상무이사 2020~2022 CJ제일제당 사업관리실 담당임원 2018~2019 CJ제일제당 경영전략2담당 2010~2017 CJ주식회사 전략기획실, 경영전략실 부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권기섭	1969-07	3	신규선임	2024~2025 대통령소속 경제사회노동위원장 2022~2023 고용노동부 차관 2021~2022 고용노동부 노동정책실장 2020~2021 고용노동부 고용정책실장 2019~2020 고용노동부 근로감독정책단장 2017~2019 대통령정책실, 일자리수석비서관실, 고용노동비서관실 선임행정관	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권기섭	1969-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2024~2025 대통령소속 경제사회노동위원장 2022~2023 고용노동부 차관 2021~2022 고용노동부 노동정책실장 2020~2021 고용노동부 고용정책실장 2019~2020 고용노동부 근로감독정책단장 2017~2019 대통령정책실, 일자리수석비서관실, 고용노동비서관실 선임행정관

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-