CJ Logistics Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 7, 2024

CJ대한통운/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-25
3. 장소		서울특별시 중구 필동로 26, CJ인재원 손복남홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 및 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 :제114기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 후보 신영수 ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 후보 이한메 ㆍ제2-3호 의안 : 사외이사 후보 한만희 ㆍ제2-4호 의안 : 사외이사 후보 이억원 ㆍ제2-5호 의안 : 사외이사 후보 김명준 - 제3호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명) ㆍ제3-1호 의안 : 감사위원 후보 한만희 ㆍ제3-2호 의안 : 감사위원 후보 이억원 ㆍ제3-3호 의안 : 감사위원 후보 김명준 - 제4호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 여미숙) - 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "4. 의안 주요내용"의 제2호 의안과 제3호 의안의 사외이사 후보 한만희는 공시일 현재 2개의 다른회사의 이사 등으로 재임중이나, 당사 정기주주총회일 기준으로는 상법 제542조 및 동 시행령 제34조에 위배되지 않을 예정입니다. - 상기 "감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부"의 경우 당사의 감사위원회 위원 전원은 사외이사로 구성되어 있어 해당사항 없습니다. - 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임행사와 함께 전자투표제를 시행합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습 니다. 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 15일 9시~ 2024년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 - 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신영수	1966-10	3	재선임	2021~現 CJ대한통운(주) 한국사업부문兼 글로벌사업부문 대표 2019~2020 CJ Feed&Care 대표이사 2017~2019 CJ제일제당(주) BIO 인사지원실장 2013~2015 CJ(주) 인재원 부원장 2013~2014 CJ제일제당 인사팀장 2011~2012 CJ오쇼핑(주) 인사담당
이한메	1970-06	3	신규선임	2023~現 CJ(주) 포트폴리오전략1실장 2023 CJ대한통운 경영지원실장 2022 CJ제일제당 전략기획실장 2021 CJ대한통운 혁신추진단장 2018~2021 매일유업CSO, Ferrero사업부문장 2012~2017 SK가스 Business Solution Center장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
여미숙	1966-02	3	재선임	2021~現 CJ대한통운 사외이사 2021~現 LG에너지솔루션 사외이사 2018~現 한양대학교 법학전문대학원 교수 2014~2018 서울 고등법원 부장 판사 2011~2012 법원행정처 정책총괄심의관	LG에너지솔루션
한만희	1956-09	3	신규선임	2022~現 서울시립대학교 국제도시과학대학원 명예교수 2019~現 유진투자증권 사외이사 2021~2024 신한자산신탁 사외이사 2021~2022 서울시립대학교 대외협력부총장 2013~2021 서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수 2013~2018 서울시립대학교 국제도시과학대학원장	유진투자증권 신한자산신탁
이억원	1967-06	3	신규선임	2023~現 (주)LF사외이사 2022~現 한국자본시장연구원 초빙연구위원 2022~2024 이브로드캐스팅(주) 사외이사 2021~2022 기획재정부 제1 차관 2020~2021 대통령정책실 경제정책 비서관 2019~2020 기획재정부 경제정책 국장 2017~2018 기획재정부 경제구조개혁국장 2015~2016 세계무역기구 국내규제작업반 의장	(주)LF
김명준	1968-09	3	신규선임	2020~現 법무법인 가온 고문 2019 서울지방국세청장 2018 국세청조사국장 2017 국세청기획조정관 2016 서욱지방국체청 국제거래조사국장 2015 부산지방국세청 조사1국장 2014 부산지방국세청 세원분석국장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
여미숙	1966-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	2021~現 CJ대한통운 사외이사 2021~現 LG에너지솔루션 사외이사 2018~現 한양대학교 법학전문대학원 교수 2014~2018 서울 고등법원 부장 판사 2011~2012 법원행정처 정책총괄심의관
한만희	1956-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2022~現 서울시립대학교 국제도시과학대학원 명예교수 2019~現 유진투자증권 사외이사 2021~2024 신한자산신탁 사외이사 2021~2022 서울시립대학교 대외협력부총장 2013~2021 서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수 2013~2018 서울시립대학교 국제도시과학대학원장
이억원	1967-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2023~現 (주)LF사외이사 2022~現 한국자본시장연구원 초빙연구위원 2022~2024 이브로드캐스팅(주) 사외이사 2021~2022 기획재정부 제1 차관 2020~2021 대통령정책실 경제정책 비서관 2019~2020 기획재정부 경제정책 국장 2017~2018 기획재정부 경제구조개혁국장 2015~2016 세계무역기구 국내규제작업반 의장
김명준	1968-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2020~現 법무법인 가온 고문 2019 서울지방국세청장 2018 국세청조사국장 2017 국세청기획조정관 2016 서욱지방국체청 국제거래조사국장 2015 부산지방국세청 조사1국장 2014 부산지방국세청 세원분석국장