CJ Logistics Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 9, 2021

CJ대한통운/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		서울특별시 중구 세종대로11길36 ENA호텔 3층 컨벤션홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고 및 최대주주등과의 거래내역 보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건     - 제1호 의안 : 제111기(2020.1.1~2020.12.31)                    재무제표 승인의 건     - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                    (사내이사 3명, 사외이사 3명)         ·제2-1호 의안: 사내이사 후보 강신호         ·제2-2호 의안: 사내이사 후보 신영수         ·제2-3호 의안: 사내이사 후보 김준현         ·제2-4호 의안: 사외이사 후보 정갑영         ·제2-5호 의안: 사외이사 후보 송영승         ·제2-6호 의안: 사외이사 후보 임종룡     - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                    (감사위원 3명)         ·제3-1호 의안: 감사위원 후보 정갑영         ·제3-2호 의안: 감사위원 후보 송영승         ·제3-3호 의안: 감사위원 후보 임종룡     - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                    선임의 건(후보 여미숙)     - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부"의 경우 당사의 감사위원회 위원 전원은 사외이사로 구성되어 있어 해당사항 없습니다. - 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임 행사와 함께 전자투표제를 시행합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다. ㆍ전자투표시스템       - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr       - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m ㆍ전자투표 행사기간 : 2021년 3월 19일(09:00) ~ 2021년 3월 28일(17:00) ㆍ전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후 의결권 행사 (주주확인용 공인인증서 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등) ㆍ수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 - 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강신호	1961-08	3	신규선임	2021~現 CJ대한통운(주) 대표 兼 SCM부문장 2020 CJ제일제당(주) 대표이사 2017~2019 CJ제일제당(주) 식품사업부문장 2013~2016 CJ프레시웨이(주) 대표이사
신영수	1966-10	3	신규선임	2021~現 CJ대한통운(주) 택배부문 대표 2020 CJ Feed&Care 대표이사 2019 CJ제일제당(주) 생물자원사업본부장 2015~2018 CJ제일제당(주) BIO인사지원실장
김준현	1973-10	3	신규선임	2021~現 CJ(주) 사업관리팀장 2019~2020 CJ(주) 재경2실장 2017~2018 CJ(주) 재경실 재무운영담당 2016 CJ(주) 전략2실 기획담당 2014~2015 CJ제일제당(주) 재무팀

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정갑영	1951-08	3	재선임	2020~現 대한항공 이사회 의장 2018~現 CJ대한통운(주) 사외이사 兼 감사위원 2016~現 연세대학교 명예특임교수 2012~2016 연세대학교 총장	대한항공(주) 사외이사
송영승	1955-12	3	재선임	2018~現 CJ대한통운(주) 사외이사 兼 감사위원 2016~現 삼성언론재단 비상임 이사 2009~2015 경향신문 대표이사 사장	-
임종룡	1959-08	3	신규선임	2020~現 법무법인 율촌 고문 2018~現 연세대 경제대학원 특임교수 2015~2017 금융위원회 위원장 2013~2015 NH농협금융지주 회장 2011~2013 국무총리실 실장	-
여미숙	1966-02	3	신규선임	2018~現 한양대학교 법학전문대학원 교수 2015~2018 서울고등법원 부장판사 2014 대전고등법원 부장판사 2013 서울중앙지방법원 부장판사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정갑영	1951-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	2020~現 대한항공 이사회 의장 2018~現 CJ대한통운(주) 사외이사 兼 감사위원 2016~現 연세대학교 명예특임교수 2012~2016 연세대학교 총장
송영승	1955-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	2018~現 CJ대한통운(주) 사외이사 兼 감사위원 2016~現 삼성언론재단 비상임 이사 2009~2015 경향신문 대표이사 사장
임종룡	1959-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2020~現 법무법인 율촌 고문 2018~現 연세대 경제대학원 특임교수 2015~2017 금융위원회 위원장 2013~2015 NH농협금융지주 회장 2011~2013 국무총리실 실장
여미숙	1966-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2018~現 한양대학교 법학전문대학원 교수 2015~2018 서울고등법원 부장판사 2014 대전고등법원 부장판사 2013 서울중앙지방법원 부장판사