CJ Logistics Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

CJ대한통운/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-25
3. 장소		서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 B2층 중회의실B
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 제109기 감사보고    - 제109기 영업보고 및 최대주주등과의 거래내역 보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건    - 제1호 의안 : 제109기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)                   재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)    - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부"의 경우 당사의 감사위원회 위원 전원은 사외이사로 구성되어 있어 해당사항 없습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박근희	1953-10	3	신규선임	現) CJ(주) 부회장(2018 ~ 현재) 現) CJ대한통운 부회장(2019 ~ 현재) 前) 삼성생명 부회장(2014 ~ 2017) 前) 삼성생명 대표이사(2011 ~ 2013)
박근태	1954-08	3	재선임	現) CJ대한통운 대표이사(2016 ~ 현재) 現) CJ 중국본사 대표이사(2006 ~ 현재) 前) 대우인터내셔널 중국 대표이사(2004 ~ 2006)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	67. 전기차 및 관련 충전인프라 운영, 관제서비스업 등 68. 목재수입유통업		2019년 신규사업으로 목적사업 신설
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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