CJ Freshway Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 10, 2023

CJ프레시웨이/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로54길 25 씨제이프레시웨이(주) 사옥 13층 교육장
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제35기 재무제표 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인 - 제3호 의안: 사내이사 이건일 선임 승인 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는 당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"로 표시함 - 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임행사와 함께 전자투표제를 시행합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. * 전자투표시스템 인터넷 주소 : Https://evote.kds.or.kr * 전자투표시스템 모바일 주소 : Https://evote.kds.or.kr/m * 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 17일 ~ 2023년 3월 26일 (24시간 투표 가능하나 첫날은 오전 9시부터 마지막날은 오후 5시까지만 가능) * 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인 여부확인 후 의결권 행사 * 주주확인용 공인인증서 (공동인증서 및 민간인증서[K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정]) * 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
※관련공시	2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이건일	1970-09	3	신규선임	現)CJ(주) 사업관리 1 실장 前)CJ 제일제당 CFO / 식품경영지원실장 前)CJ Foods USA CEO / 법인장 前)CJ 푸드빌 투썸본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
5. 주류 판매업 26. 통신 판매업	5. 주류 판매업 수입주류중개업,주류수출업 26. 통신 판매업, 통신판매중개업 부가통신사업,상품권판매대행업	사업목적 세부내용 변경
사업목적 삭제	-		-