CJ Freshway Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

CJ프레시웨이/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 중구 동호로330(쌍림동) CJ제일제당빌딩 씨제이프레시웨이(주) 사옥 4층 교육장
3. 의안 주요내용		1) 보고사항  - 영업보고  - 감사보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 외부감사인 선임보고 2) 부의안건  - 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인  - 제3호 의안 : 이사 선임 승인    제3-1호 의안 : 사내이사 최석준 선임 승인    제3-2호 의안 : 사내이사 강연중 선임 승인  - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는   당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"표시함. - 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임   행사와 함께 전자투표제를 시행합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였   습니다. 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고   전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.       * 전자투표시스템 인터넷 주소 : Http://evote.ksd.or.kr    * 전자투표 행사기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일 (기간 중 오전 9시부터      오후 10시까지 투표 가능하나 행사기간 마지막날은 오후 5시까지만 가능)    * 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후      의결권 행사 (주주확인용 공인인증서 : 증권거래전용, 은행 개인용도제한용 또는      은행·증권 범용)    * 전자투표 방식으로 의결권을 행사한 주식에 대하여는 의결권 행사의 철회 또는 변경      이 불가합니다. (상법시행령 제13조 제3항)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최석준	1968-04	3	신규선임	現) CJ((주) 미래경영연구원 연구기획팀장     부사장 前) 서울시립대학교 경제학과 교수
강연중	1970-10	3	신규선임	現) CJ프레시웨이(주) 경영지원담당 상무 前) CJ제일제당(주) 식품경영지원실장 상무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	31. 의료기기 및 의료용품 도·소매업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
31. 각항의 관련설비의 제조, 판매, 기술용역의 판매 및 수출입업 32. 기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	32. 각항의 관련설비의 제조, 판매, 기술용역의 판매 및 수출입업 33. 기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	31항과 32항이 각각 32항과 33항으로 변경
사업목적 삭제	-		-