CJ Freshway Corporation

AGM Information • Mar 28, 2025

CJ프레시웨이/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,379,187		- 매출액
- 부채총계	1,056,028		- 영업이익	92,757
- 자본금	11,872		- 당기순이익	36,468
- 자본총계	323,159		*주당순이익(원)	3,072
나. 연결	- 자산총계	1,564,362		- 매출액
- 부채총계	1,148,981		- 영업이익	94,025
- 자본금	11,872		- 당기순이익	27,405
- 자본총계	415,381		*주당순이익(원)	2,184
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	450
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,342,213,700
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제37기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고 사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계 관리제도 운영실태 보고 ※ 부의 안건 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인 *현금배당 예정 : 보통주 1주당 450원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임 승인 제3-1호 의안 : 사내이사 강연중 선임 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 임성철 선임 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 전은숙 선임 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 안일환 선임 승인 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 승인 제4-1호 의안 : 감사위원 전은숙 선임 승인 제4-2호 의안 : 감사위원 안일환 선임 승인 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 가.의 시가배당율 시가는 현금·현물배당 결정 이사회 결의일 직전매매거래일부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가(20,200원)입니다.
※관련공시		2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강연중	1970-10	3	신규선임	現) CJ프레시웨이 급식사업본부장(경영리더) 前) CJ프레시웨이(주) 경영지원담당, 영업본부장 前) CJ제일제당 식품사업관리담당
임성철	1975-07	3	신규선임	現) CJ프레시웨이 경영지원실장(경영리더) 前) CJ㈜ 포트폴리오전략1실 1담당 前) CJ㈜ 기획1담당, 사업1담당, 경영진단담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전은숙	1961-02	3	재선임	現) 감사원 자문위원 前) 이화여대 식품영양학과 초빙교수 前) 대구지방식품의약품안전청장 前) 경인지방식품의약품안전청장	-
안일환	1961-03	3	신규선임	現) 한경국립대학교 인문융합공공인재학부 석좌교수 前) 駐OECD 대사 前) 대통령비서실 경제수석비서관 前) 기획재정부 제2차관	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전은숙	1961-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	現) 감사원 자문위원 前) 이화여대 식품영양학과 초빙교수 前) 대구지방식품의약품안전청장 前) 경인지방식품의약품안전청장
안일환	1961-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 한경국립대학교 인문융합공공인재학부 석좌교수 前) 駐OECD 대사 前) 대통령비서실 경제수석비서관 前) 기획재정부 제2차관