CJ Freshway Corporation — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

CJ프레시웨이/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로54길 25 씨제이프레시웨이(주) 사옥 13층 교육장
3. 의안 주요내용		1) 보고사항    - 영업보고    - 감사보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건    - 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인    - 제3호 의안 : 사내이사 정성필 선임 승인    - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김용균                   선임 승인    - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는    당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"로 표시함 - 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임    행사와 함께 전자투표제를 시행합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였    습니다. 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고    전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.    * 전자투표시스템 인터넷 주소 : Https://evote.kds.or.kr    * 전자투표시스템 모바일 주소 : Https://evote.kds.or.kr/m    * 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일      (24시간 투표 가능하나 첫날은 오전 9시부터 마지막날은 오후 5시까지만 가능)    * 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인 여부확인 후                          의결권 행사      (주주확인용 공인인증서 : 증권거래전용, 은행 개인용도제한용 또는 은행, 증권 범용       공인인증서)    * 전자투표 방식으로 의결권을 행사한 주식에 대하여는 의결권 행사의 철회 또는 변경이      불가합니다. (상법시행령 제13조 제3항)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성필	1967-11	3	신규선임	現) CJ푸드빌(주) 대표이사 前) CJ CGV 국내사업 본부장

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용균	1963-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 서현회계법인 고문 前) 중부지방국세청장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	32. 전시, 컨벤션 및 행사대행업 33. 국제회의 기획업 34. 사업시설유지 관리서비스업 35. 음식점 경영 및 건강관련 컨설팅업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
32. 각항의 관련설비의 제조, 기술용역의 판매 및 수출입업 33. 기타 전 각항의 관련사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	36. 각항의 관련설비의 제조, 기술용역의 판매 및 수출입업 37. 기타 전 각항의 관련사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	32항과 33항이 각각 36항과 37항으로 변경
사업목적 삭제	-		-