CJ Freshway Corporation

AGM Information • Mar 11, 2019

CJ프레시웨이/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 중구 동호로 330 (쌍림동) CJ제일제당빌딩 씨제이프레시웨이(주) 사옥 4층 교육장
3. 의안 주요내용		1) 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건  - 제1호 의안: 제31기 재무제표 승인  - 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인  - 제3호 의안: 이사 선임 승인    제3-1호 의안: 사내이사 문종석 선임 승인    제3-2호 의안: 사외이사 안종태 선임 승인    제3-3호 의안: 사외이사 이상도 선임 승인  - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임 승인    제4-1호 의안: 감사위원 안종태 선임 승인    제4-2호 의안: 감사위원 이상도 선임 승인  - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는   당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-" 표시함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문종석	1961-05	3	재선임	現)씨제이프레시웨이(주) 대표이사 부사장 前)씨제이프레시웨이(주) 유통사업총괄 부사장 前)(주)동원홈푸드 대표이사 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안종태	1954-01	3	재선임	現)씨제이프레시웨이(주)   사외이사/감사위원회위원 前)한국기업경영학회 회장 前)대한경영학회 회장	-
이상도	1955-08	3	신규선임	現)법무법인 로고스 변호사 前)법무부 보호국 국장 前)춘천지방검찰청 검사장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안종태	1954-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	現)씨제이프레시웨이(주)    사외이사/감사위원회위원 前)한국기업경영학회 회장 前)대한경영학회 회장
이상도	1955-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)법무법인 로고스 변호사 前)법무부 보호국 국장 前)춘천지방검찰청 검사장