CJ Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 15, 2021

CJ/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		서울특별시 중구 필동로 26 CJ인재원 CJ HALL
4. 의안 주요내용		제 68기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항     - 감사 보고     - 영업 보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고   2) 의결사항     - 제1호 의안: 제68기(2020.1.1~2020.12.31)       재무제표 승인의 건     - 제2호 의안: 이사 선임의 건                   (사내이사 3명)      ·제2-1호 의안: 사내이사 후보 손경식      ·제2-2호 의안: 사내이사 후보 김홍기      ·제2-3호 의안: 사내이사 후보 임경묵     - 제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'의 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는 당사의 감사위원이 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"표시 하였습니다. - 당사는 주주권 강화를 위해 이번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임 행사와 함께 전자투표제를 시행합니다. - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장드립니다. ㆍ전자투표시스템    - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr    - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m ㆍ전자투표 행사기간 : 2021년 3월 21일 9시 ~ 2021년 3월 30일 17시    (기간 중 24시간 투표가 가능하나, 첫날은 오전 9시부터 투표가 가능하며, 행사기간 마지막날은 오후 5시까지만 가능) ㆍ전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 여부 확인 후 의결권 행사 (주주확인용 인증서 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등) ㆍ수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손경식	1939-09	3	재선임	1994~現) CJ(주) 대표이사 2007~現) CJ제일제당(주) 대표이사 2018~現) 한국경영자총협회 회장 2011~2013) 국가경쟁력강화위원회 위원장 2005~2013) 대한상공회의소 회장
김홍기	1965-03	3	재선임	2018~現) CJ(주) 대표이사 2014~2018) CJ(주) 인사총괄 총괄부사장 2011~2014) CJ(주) 비서팀장 부사장
임경묵	1971-04	3	신규선임	2020~現) CJ(주) 경영전략총괄 부사장 2014~現) CJ(주) 미래경영연구원 부원장 2017~2020) CJ(주) 전략기획팀장 2011~2014) (주)두산 전략지원실 글로벌 경제분석/핵심사업트렌드팀 팀장 2006~2011) KDI 거시경제연구부 연구위원