CJ Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

CJ/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울특별시 중구 필동로 26 CJ인재원 CJ HALL
4. 의안 주요내용		제 66기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항    - 감사 보고    - 영업 보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항    - 제1호 의안: 제66기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표                  승인의 건    - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안: 이사 선임의 건                  (사내이사1명, 사외이사 2명)      ·제3-1호 의안: 사내이사 후보 박근희      ·제3-2호 의안: 사외이사 후보 천성관      ·제3-3호 의안: 사외이사 후보 김연근         - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건                  (감사위원 2명)      ·제4-1호 의안: 감사위원 후보 천성관      ·제4-2호 의안: 감사위원 후보 김연근    - 제5호 의안: 이사의 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '5. 이사회결의일(결정일)의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의   감사위원이 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"표시 하였습니다. - 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임 행사   와 함께 전자투표제를 시행합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습   니다. 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자   투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.  ㆍ전자투표시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr  ㆍ전자투표 행사기간 : 2019년 3월 17일 ~ 2019년 3월 26일 (기간 중 오전 9시부터    오후 10시까지 투표 가능하나 행사기간 마지막날은 오후 5시까지만 가능)  ㆍ전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후    의결권 행사 (주주확인용 공인인증서 : 증권거래전용, 은행 개인용도제한용 또는    은행·증권 범용)   ※ 전자투표 방식으로 의결권을 행사한 주식에 대하여는 의결권 행사의 철회 또는      변경이 불가합니다. (상법시행령 제 13조 제3항)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박근희	1953-11	3	신규선임	現 CJ주식회사 부회장, CJ대한통운(주) 부회장 前 삼성생명 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
천성관	1957-10	3	신규선임	現 김앤장 법률사무소 변호사 前 서울중앙지방검찰청 검사장	두산건설(주) 사외이사/감사위원
김연근	1960-06	3	신규선임	現 김앤장 법률사무소 고문 前 서울지방국세청장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
천성관	1957-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 김앤장 법률사무소 변호사 前 서울중앙지방검찰청 검사장
김연근	1960-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 김앤장 법률사무소 고문 前 서울지방국세청장