CJ Corp. — AGM Information 2020

Mar 9, 2020

CJ/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		서울특별시 중구 필동로 26 CJ인재원 CJ HALL
4. 의안 주요내용		제67기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항    - 감사 보고    - 영업 보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고    - 외부감사인 선임 보고 2) 의결사항    - 제1호 의안: 제67기(2019.1.1~2019.12.31)                  재무제표 승인의 건    - 제2호 의안: 이사 선임의 건                  (사내이사 1명, 사외이사 2명)      ·제2-1호 의안: 사내이사 후보 최은석      ·제2-2호 의안: 사외이사 후보 송현승      ·제2-3호 의안: 사외이사 후보 유철규    - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건                  (감사위원 2명)        ·제3-1호 의안: 감사위원 후보 송현승      ·제3-2호 의안: 감사위원 후보 유철규    - 제4호 의안: 이사의 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '5. 이사회결의일(결정일)의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원이 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"표시 하였습니다. - 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임 행사와 함께 전자투표제를 시행합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다. ㆍ전자투표시스템      - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr      - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m ㆍ전자투표 행사기간 : 2020년 3월 20일 ~ 2020년 3월 29일 (기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 투표 가능하나 행사기간 마지막날은 오후 5시까지만 가능) ㆍ전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후 의결권 행사 (주주확인용 공인인증서 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행.증권 범용 공인인증서) ㆍ수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 - 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최은석	1967-06	3	신규선임	現) CJ(주) 경영전략총괄 총괄부사장 2015~2017) CJ대한통운(주) 경영지원총괄 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송현승	1955-02	3	재선임	現) CJ(주) 사외이사 겸 감사위원 2014) 한국신문협회 이사, 충청포럼 이사 2013~2015) 연합인포맥스 대표이사 회장	(주)KMH하이텍 사외이사 겸 감사위원
유철규	1958-10	3	재선임	現) 서울대학교 의과대 내과 교수 2016~2019) 대한내과학회 이사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송현승	1955-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	現) CJ(주) 사외이사 겸 감사위원 2014) 한국신문협회 이사, 충청포럼 이사 2013~2015) 연합인포맥스 대표이사 회장
유철규	1958-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	現) 서울대학교 의과대 내과 교수 2016~2019) 대한내과학회 이사장