CJ CHEILJEDANG CORP. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 13, 2023

CJ제일제당/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		서울특별시 중구 필동로 26, CJ인재원 CJ Hall
4. 의안 주요내용		제16기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의 안건 ㆍ제1호 의안 :제16기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안: 정관 변경의 건 ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 최은석) 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 윤정환) ㆍ제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 윤정환) ㆍ제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-. 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원이 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"표시함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최은석	1967-06	3	재선임	現 CJ제일제당㈜ 대표이사 前 CJ㈜ 경영전략총괄 총괄부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤정환	1963-11	3	재선임	現 한국간연구재단 이사 現 서울의대 내과학교실 교수 前 서울대학교병원 내과 과장 前 한국간연구재단 이사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤정환	1963-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 한국간연구재단 이사 現 서울의대 내과학교실 교수 前 서울대학교병원 내과 과장 前 한국간연구재단 이사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-