CJ CHEILJEDANG CORP. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Apr 15, 2019

CJ제일제당/주주총회소집결의/(2019.04.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2019-05-31
3. 장소		서울특별시 중구 동호로 330 씨제이제일제당센터 6층
4. 의안 주요내용		2019년도 임시주주총회 회의 목적사항 <부의안건> 1. 제1호 의안    분할계획서 승인 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-04-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '5. 이사회결의일(결정일)의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의   감사위원이 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"표시 하였습니다. - 주주명부 확정기준일 : 2019년 4월 30일 - 주주명부 폐쇄기간 : 2019년 5월 1일 ~ 2019년 5월 7일 - 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임 행사   와 함께 전자투표제를 시행합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습   니다. 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자   투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.  ㆍ전자투표시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr  ㆍ전자투표 행사기간 : 2019년 5월 21일 ~ 2019년 5월 30일 (기간 중 오전 9시부터    오후 10시까지 투표 가능하나 행사기간 마지막날은 오후 5시까지만 가능)  ㆍ전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후    의결권 행사 (주주확인용 공인인증서 : 증권거래전용, 은행 개인용도제한용 또는    은행·증권 범용)   ※ 전자투표 방식으로 의결권을 행사한 주식에 대하여는 의결권 행사의 철회 또는      변경이 불가합니다. (상법시행령 제 13조 제3항)
※ 관련공시	2019-04-15 회사분할 결정