CJ CHEILJEDANG CORP. — AGM Information 2022

Mar 14, 2022

CJ제일제당/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울특별시 중구 동호로 330 씨제이제일제당센터 6층
4. 의안 주요내용		제15기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고 사항    - 감사 보고    - 영업 보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 ㆍ제1호 의안    : 제15기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 정관 변경의 건 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 손경식)    제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김종창)    제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김태윤)   ㆍ제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 이시욱)   ㆍ제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김종창)    제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김태윤)   ㆍ제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ㆍ제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원이 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"표시 하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손경식	1939-09	3	재선임	前 대한상공회의소 회장 現 한국경영자총협회 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종창	1948-10	3	재선임	前 금융감독원장 現 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 초빙교수	-
김태윤	1961-04	3	재선임	前 한국규제학회 회장 現 한양대학교 행정학과 교수	-
이시욱	1967-07	3	재선임	前 KDI 국제협력센터 소장 現 KDI 국제대학원 교수 現 한국 국제통상학회 회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김종창	1948-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 금융감독원장 現 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 초빙교수
김태윤	1961-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 한국규제학회 회장 現 한양대학교 행정학과 교수
이시욱	1967-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 KDI 국제협력센터 소장 現 KDI 국제대학원 교수 現 한국 국제통상학회 회장