CJ CGV CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

CJ CGV/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-09
3. 정정사유	집중투표배제조항 안건 상정 분리 ※ 기존 - 제2-2호 의안: 상법 개정에 따른 조문정비 관련사항 안건에 해당내용이 포함되었으나, 상법 제542조의7에 의거 분리 상정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[주주총회 안건 세부내역] 2. 정관 변경의 건	제2-1호 의안: 사업목적 추가 관련 사항 제2-2호 의안: 상법 개정에 따른 조문정비 관련 사항 제2-3호 의안: 주식 관련 사항 제2-4호 의안: 공고방법 관련 사항	제2-1호 의안: 사업목적 추가 관련 사항 제2-2호 의안: 상법 개정에 따른 조문정비 관련 사항 제2-3호 의안: 주식 관련 사항 제2-4호 의안: 공고방법 관련 사항 제2-5호 의안: 집중투표 배제 조항 삭제 관련 사항

-

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 23길 55, CGV용산아이파크몰18관
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 제27기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 제27기 정기주주총회에서는 사내이사 2명(1명 재선임, 1명 신규선임), 감사위원이 되는 사외이사 1명의 선임안건이 포함되어 있습니다. - 상법 개정으로 감사위원이 되는 사외이사 1명의 추가 선임이 필요함에 따라, 사외이사(감사위원)인 최진희 이사의 사임 후 재선임 안건을 상정하였습니다. - 최진희 이사의 신규 임기는 3년이나, 관련 법령에 따른 사외이사 재직기간 제한으로 2년 후 사임 예정입니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제27기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건	-
2	정관 변경의 건	제2-1호 의안: 사업목적 추가 관련 사항 제2-2호 의안: 상법 개정에 따른 조문정비 관련 사항 제2-3호 의안: 주식 관련 사항 제2-4호 의안: 공고방법 관련 사항 제2-5호 의안: 집중투표 배제 조항 삭제 관련 사항
3	이사 선임의 건	제3-1호 의안: 사내이사 이명형 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 임성택 선임의 건
4	감사위원이 되는 사외이사 최진희 선임의 건	-
5	이사의 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이명형	1970-06	3	재선임	現 CJ CGV 미디어플랫폼사업본부 본부장 CJ 파워캐스트 광고사업본부 본부장 재산커뮤니케이션즈 광고사업본부
임성택	1980-09	3	신규선임	現 CJ CGV 경영지원담당 CJ 주식회사 포트폴리오전략2실 담당 CJ 제일제당 M&A 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최진희	1978-05	3	재선임	現 고려대학교 경영대학 마케팅 교수	에이치디씨현대산업개발 주식회사 사외이사(감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최진희	1978-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 고려대학교 경영대학 마케팅 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	(27) 화장품·미용용품 유통 및 중개업 (28) 위 각 목적 관련 사업에 대한 수출입 및 도소매		K-뷰티 제품 수출 및 관련 사업 추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-