CJ CGV CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 13, 2023

CJ CGV/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		서울특별시용산구한강대로23길55, CGV용산아이파크몰18관
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안:제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사2명 선임) -제3-1호 의안: 사내이사 최정필 선임의 건 -제3-2호 의안: 사내이사 이명형 선임의 건 ○ 제4호 의안:이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '5.이사회결의일(결정일)'의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부의 경우, 당사의 감사위원회 위원 전원이 사외이사로 구성되어 해당사항이 없습니다. - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 18일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최정필	1973-10	3	신규선임	前 CJ제일제당 재무운영 담당 現 CJ CGV 경영지원담당
이명형	1970-06	3	신규선임	前 CJ파워캐스트 미디어사업본부 본부장 現 CJ CGV 미디어플랫폼사업본부 본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	(26) 실내 건축공사업		신규 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
(26) 위 각 목적 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	(27) 위 각 목적 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	사업 목적 추가에 따른 조항 변경

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-