CJ CGV CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 12, 2021

CJ CGV/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로23길 55, CGV용산아이파크몰 18관
4. 의안 주요내용		1. 보고사항     ① 감사보고     ② 영업보고     ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건     ○ 제1호 의안:제22기(2020.01.01~2020.12.31)                   재무제표 승인의 건     ○ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건       ○ 제3호 의안:이사 선임의 건                  (사내이사2명, 사외이사 1명 선임)       -제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건       ㆍ제3-1-1호 의안: 사내이사 허민회 선임의 건       ㆍ제3-1-2호 의안: 사내이사 정승욱 선임의 건       -제3-2호 의안: 사외이사 김세형 선임의 건     ○ 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는                   사외이사 오준 선임의 건       ○ 제5호 의안:감사위원회 위원 김세형 선임의 건     ○ 제6호 의안:이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '5.이사회결의일(결정일)'의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부의 경우,    당사의 감사위원회 위원 전원이 사외이사로 구성되어 해당사항이 없습니다. - 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임 행사    와 함께 전자투표제도와 전자위임장권유제도를 시행합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률    시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로    결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.    주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식    으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.   ㆍ전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr   ㆍ전자투표 행사 기간  : 2021년 3월 17일 ~ 2021년 3월 28일     - 행사기간 중 24시간 이용가능 (단, 행사시작일은 오전9시부터 오후 5시까지만 가능)   ㆍ전자투표 행사 방법 : 공동인증서를 통해 주주본인을 확인후 의안별 의결권 행사             - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,                                      금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등   ㆍ수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우                       전자투표는 기권으로 처리
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허민회	1962-03	3	신규선임	-2020~현재 現 CJ CGV 대표 -2018~2020 CJ ENM 대표이사 -2016~2018 CJ 오쇼핑 대표이사 -2015~2016 CJ 제일제당 경영지원총괄대표 -2014~2015 CJ 올리브네트웍스 대표이사 -2013~2014 CJ(주) 경영총괄 -2012~2013 CJ 푸드빌 대표이사 -2011~2012 CJ 푸드빌 운영총괄
정승욱	1972-03	3	신규선임	-2020~현재 現 CJ CGV CFO 경영지원담당 -2017~2020 CJ CGV 전략기획담당 -2013~2017 CJ 4DPLEX 경영지원담당 -2012~2013 CJ CGV 경영관리팀

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김세형	1956-09	3	재선임	2016~現 매일경제 논설고문 2012~2016 매일경제 주필 2010~2012 매일경제 편집담당 2008~2010 매일경제 논설실장 2006~2008 매일경제 편집국장	BNK투자증권(사외이사)
오준	1955-10	3	재선임	2018~現 세이브더칠드런         한국 이사장 2017~現 경희대 평화복지         대학원 석좌교수 2013~2016 제24대駐UN대사 2015 UN경제사회이사회의장 2010~2013 駐싱가포르대사 2003~2005 외교통상부           국제기구 정책관	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김세형	1956-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	2016~現 매일경제신문 논설고문 2012~2016 매일경제 주필 2010~2012 매일경제 편집담당 2008~2010 매일경제 논설실장 2006~2008 매일경제 편집국장
오준	1955-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	2018~現 세이브더칠드런         한국 이사장 2017~現 경희대 평화복지         대학원 석좌교수 2013~2016 제24대駐UN대사 2015:     UN경제사회이사회의장 2010~2013 駐싱가포르대사 2003~2005 외교통상부           국제기구 정책관