CJ CGV CO.,LTD.

AGM Information • Mar 25, 2025

CJ CGV/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제26기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,997,014	- 매출액
- 부채총계		3,420,270	- 영업이익	75,934
- 자본금		82,790	- 당기순이익	-175,469
- 자본총계		576,744	*주당순이익(원)	-1,273
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,413,352	- 매출액
- 부채총계		1,509,124	- 영업이익	-7,602
- 자본금		82,790	- 당기순이익	-237,588
- 자본총계		904,228	*주당순이익(원)	-1,725
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고 사항 -감사 보고 -외부감사인 선임 보고 -영업 보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 ○ 제1호 의안: 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 정종민 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사외이사 박석현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-3호 의안: 사외이사 최진희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 박석현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 최진희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 (40억원) ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임
※ 관련공시	2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정종민	1971-02	3	신규선임	前 CGV튀르키예 법인장 現 CGV 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박석현	1966-01	3	신규선임	前 광주지방국세청장 現 법무법인 태평양 고문	엘에스머트리얼즈 주식회사 사외이사(감사위원)
최진희	1978-05	3	재선임	現 고려대학교 경영대학 마케팅 교수	에이치디씨현대산업개발 주식회사 사외이사(감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박석현	1966-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 광주지방국세청장 現 법무법인 태평양 고문
최진희	1978-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 고려대학교 경영대학 마케팅 교수