CJ CGV CO.,LTD.

AGM Information • Mar 28, 2023

CJ CGV/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 24 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,601,468	- 매출액
- 부채총계		3,208,379	- 영업이익	-76,766
- 자본금		23,861	- 당기순이익	-214,507
- 자본총계		393,089	*주당순이익(원)	-4,296
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,992,652	- 매출액
- 부채총계		1,423,355	- 영업이익	-12,368
- 자본금		23,861	- 당기순이익	-120,806
- 자본총계		569,297	*주당순이익(원)	-3,260
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고 사항 -감사 보고 -외부감사인 선임 보고 -영업 보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 ○ 제1호 의안: 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제3-1호 의안: 사내이사 최정필 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 사내이사 이명형 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 (40억원) ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임
※ 관련공시	2023-03-13 참고서류 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최정필	1973-10	3	신규선임	- 前 CJ제일제당 재무운영담당 - 現 CJ CGV 경영지원담당
이명형	1970-06	3	신규선임	- 前 CJ파워캐스트 미디어 사업본부 본부장 - 現 CJ CGV 미디어플랫폼사업본부 본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	(26)실내 건축공사업		신규 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
(26)위 각 목적 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	(27)위 각 목적 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	사업 목적 추가에 따른 조항 변경

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-