CJ CGV CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2022

CJ CGV/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 23기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,785,492	- 매출액
- 부채총계		3,484,207	- 영업이익	-241,446
- 자본금		20,403	- 당기순이익	-338,788
- 자본총계		301,285	*주당순이익(원)	-8,342
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,019,522	- 매출액
- 부채총계		1,622,541	- 영업이익	-163,568
- 자본금		20,403	- 당기순이익	-261,054
- 자본총계		396,981	*주당순이익(원)	-7,815
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안:      제23기(2021.01.01~2021.12.31)      재무제표 승인의 건      ☞ 원안대로 승인    ○ 제2호 의안:      정관 일부 변경의 건      ☞ 원안대로 승인                ○ 제3호 의안:이사 선임의 건      (사내이사1명, 사외이사 2명 선임)                 - 제3-1호 의안:         사내이사 심준범 선임의 건         ☞ 원안대로 승인             - 제3-2호 의안:         사외이사 황이석 선임의 건         ☞ 원안대로 승인       - 제3-3호 의안:         사외이사 최진희 선임의 건         ☞ 원안대로 승인    ○ 제4호 의안:       감사위원회 위원 선임의 건       - 제4-1호 의안:         감사위원회 위원         황이석 선임의 건         ☞ 원안대로 승인       - 제4-2호 의안:         감사위원회 위원         최진희 선임의 건         ☞ 원안대로 승인              ○ 제5호 의안:       이사의 보수한도 승인의 건       (30억원)       ☞ 원안대로 승인    ○ 제6호 의안:       임원퇴직금지급규정 개정의 건       ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임
※ 관련공시	2022-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심준범	1973-05	3	신규선임	- 現 CJ CGV 국내사업본부장 - CJ CGV 베트남 법인장 - CJ ENM 음악부문 사업지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황이석	1960-07	3	재선임	- 現 서울대학교 경영대학 교수 - 금융감독원 회계심의 위원 - 한국회계학회 부회장	금호석유화학(사외이사)
최진희	1978-05	3	신규선임	- 現 고려대학교 경영대학 마케팅 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황이석	1960-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 서울대학교 경영대학 교수 - 금융감독원 회계심의 위원 - 한국회계학회 부회장
최진희	1978-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 고려대학교 경영대학 마케팅 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	13. 광고 매체 판매업 14. 광고영화, 문화영화 제작업 15. 옥외광고업 16. 디자인 전시 및 행사대행 등록 서비스업 17. 전시 및 행사대행 서비스업 18. 전시시설 기획 및 연출, 운영업 19. 공간사업 투자업 20. 무형자산 임대업(미디어 컨텐츠라이선스     서비스 사업) 21. 전기공사업 22. 정보통신공사업 23. 소프트웨어 개발 및 공급 24. 디지털자산 제작 및 인증, 중개 및 판매 25. 음식, 음료 , 식자재 등 유통전문판매업		CJ올리브네트웍스 광고사업부문 합병 및 신규사업을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
13. 위 각 목적 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	26. 위 각 목적 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	사업목적추가에 따른 조항 변경