CJ CGV CO.,LTD. — AGM Information 2020

Mar 9, 2020

CJ CGV/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 23길 55, CGV용산아이파크몰 16관
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 외부감사인 선임보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건    - 제1호 의안: 제21기(2019.01.01~2019.12.31)                  재무제표 승인의 건    - 제2호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '5.이사회결의일(결정일)'의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는   이사회 내 사외이사인 감사위원 3인 중 3인이 참석하여 "-"표시 하였습니다. - 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임 행사   와 함께 전자투표제도와 전자위임장권유제도를 시행합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률   시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로   결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.   주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식   으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.  ㆍ전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr  ㆍ전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간  : 2020년 3월 15일 ~ 2020년 3월 24일    - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능      (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)  ㆍ전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후                                         의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여    - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용                                     공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서  ㆍ수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우                      전자투표는 기권으로 처리
※ 관련공시	-