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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 8, 2025

CJ 바이오사이언스/주주총회소집결의/(2025.07.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-08-14
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 중구 세종대로14, 그랜드센트럴 B동 3층 멀티펑션룸4
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 윤상배 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 임시주주총회에 활용할 예정으로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 금번 임시주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2025-07-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤상배	1970-12	3	신규선임	前) 휴온스 대표이사(부사장) 前) 보령제약 전문의약품 부문장(전무) 前) 동아ST 해외사업개발담당임원(이사) 前) GSK코리아 호흡기사업본부장(상무)