CJ Bioscience

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 11, 2022

CJ 바이오사이언스/주주총회소집결의/(2022.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 중구 세종대로14, 그랜드센트럴 B동 3층 멀티펑션룸1
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제13기 연결 및 별도 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장　출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 및 일시의 변경이 있을 수 있으며, 해당 경우에는 지체없이 재공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정