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Jul 6, 2012

股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2012-030

浙江禾欣实业集团股份有限公司

关于召开二〇一二年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决定，于2012 年7月22日（星期日）在公司四楼会议室召开公司2012年第一次临时股东大会。 现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

• 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

• 3、会议召开日期和时间：2012年7月22日（星期日）下午14:30开始，会期

• 半天。

• 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

• 5、会议地点：公司四楼会议室

• 6、出席对象：

（1）截至2012年7月17日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

二、 会议审议事项

• 1、《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规划的议案》

• 2、《关于修订<公司章程>的议案》

• 以上议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，详见刊登于2012年7

• 月6日的《证券时报》及巨潮资讯网。

三、 会议登记办法

• 1、登记时间：2012年7月18日-19日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）

• 2、登记地点：公司董事会办公室（浙江嘉兴经济开发区东方路1568号）

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3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身 份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记 以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记；

（5）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前20分钟到场履 行必要的登记手续。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：0573-82228188/82228698 传真号码：0573-82228696

联 系 人：张颜慧

通讯地址：浙江嘉兴经济开发区东方路1568号禾欣工业园 邮政编码：314003

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

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附：授权委托书

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授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江禾欣实业集团股份 有限公司2012年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易

所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

议案 序号	议案名称	表决结果	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
1、	《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规 划的议案》
2、	《关于修订〈公司章程〉的议案》
说明：上述议案请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能 表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的按弃 权处理。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2012年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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