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Mar 30, 2012

股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2012-010

浙江禾欣实业集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2012年3月 16日以专人送达、邮件方式发出，会议于2012年3月28日下午在公司四楼会议室 召开。本次会议由公司董事长沈云平先生召集。本次会议应出席董事11名，实际 出席会议董事11名；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《2011 年度总经理工作报告》。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、 审议通过了《2011 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2011 年年度股东大会审议。公司独立董事翁志学、张立民、濮文斌、孔冬向董事会提 交了《2011 年度独立董事述职报告》，并将在公司2011 年年度股东大会上述职。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交 公司2011 年年度股东大会审议。公司监事会、独立董事、保荐人分别就内部控 制自我评价报告发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《2011 年度财务决算报告和 2012 年度财务预算报告》，并 同意将该议案提交公司2011 年年度股东大会审议。

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根据立信会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告（信会师报字 [2012]第111119 号），2011 年度公司全年累计实现合并营业收入144,163.53 万 元，同比增加了6,400.50 万元，上升了4.65%；实现的利润总额为11,322.20 万元，比2010 年度减少了2,976.33 万元，同比下降了20.82%；实现的净利润 为10,255.13 万元，比2010 年度减少了2,693.02 万元，同比下降了20.80%， 其中：归属上市公司股东的净利润为8,044.07万元，比2010年度减少了1,179.16 万元，同比下降了12.78%，每股收益为0.406 元，同比2010 年度每股收益减少 了0.06 元；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为7,396.52 万元，同比 下降了16.57%，扣除非经常性损益后的每股收益为0.3733 元；加权平均净资产 收益率为7.12%，下降了1.87 个百分点。

根据公司2012 年度经营计划，2012年主要财务预算指标如下：

1）主营业务收入 161,000万元，同比增长 17.6%。

2）归属于上市公司股东的净利润 9,500 万元，同比增长18%。

上述财务预算并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场 状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特 别注意。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同 意将该议案提交公司2011 年年度股东大会审议。立信会计师事务所有限公司对 此出具了鉴证报告（信会师报字[2012]第111121 号），上述报告及独立董事、监 事会、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

• 6、审议通过了《2011 年年度报告及摘要》，并同意将该议案提交公司2011

• 年年度股东大会审议。《2011 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《2011 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。 表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  • 7、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交

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公司2011年年度股东大会审议。公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为本公司 2012年度财务审计机构。独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司2012 年度向金融机构申请融资计划的议案》，并 同意将该议案提交公司2011 年年度股东大会审议。具体内容为：

（1）应公司业务发展需要，2012年度公司（含控股子公司）拟向建设银行 嘉兴市分行申请不超过人民币5.16亿元（或等值外币）融资额度。融资的信贷品 种包括流动资金贷款、承兑汇票、信用证开证、法人账户透支等。

（2）为满足建设银行嘉兴市分行信贷管理规定的具体要求，公司拟以合法 拥有的房地产等自有资产做为抵押，担保对上述债务的清偿。

（3）公司董事会授权董事长签署上述融资相关的合同及文件。该议案及授 权有效期限自2011年度股东大会召开之日起至2012年度股东大会召开前一日。 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过了《关于公司2012 年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的 议案》，并同意将该议案提交公司2011 年年度股东大会审议。具体内容为：

（1）根据2012年公司资金状况和公司发展的资金需求，同意2012年度公司 对控股子公司银行贷款提供担保总额不超过1.53亿元（含控股子公司之间相互担 保），上述担保的单笔额度不超过3000万元。

（2）公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及文件。该议案及授 权有效期限自2011年度股东大会召开之日起至2012年度股东大会召开前一日。 表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

10、审议通过了《2011年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司2011 年年度股东大会审议。根据立信会计师事务所出具的无保留意见审计报告（信会 师报字[2012]第111119号），2011年度股份公司母公司实现净利润为5,761.27 万元，本期按净利润的10%计提法定盈余公积576.13万元，截止2011年末实际可 分配的未分配利润为9,240.17万元。

2011年利润分配预案：以2011年12月31日的公司总股本19,812万股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发现金股利4,953万元(含

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税)。该议案尚待股东大会审议批准。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

11、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，同意以自有资 金向禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司等五家控股子公司提供合计不超过 10,100 万元人民币的财务资助，并参照银行同期贷款利率收取资金占用费。

具体接受财务资助的对象和额度如下：向禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公 司提供不超过3,000 万元的财务资助；向嘉兴禾欣化学工业有限公司提供不超过 5,000 万元的财务资助；向嘉兴越隽合成革基布有限公司提供不超过500 万元的 财务资助；向嘉兴禾大科技化学有限公司提供不超过600 万元的财务资助；向嘉 兴斯威德绒面超纤有限公司提供不超过1,000 万元的财务资助。

《关于对控股子公司提供财务资助的公告》详见指定信息披露媒体《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独立董事、保荐人发表 的独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

12、审议通过了《关于部分募投项目变更为合资经营方式的议案》，同意将 公司的募投项目之一福建禾欣合成革项目由公司独立实施变更为合资经营的方 式实施，即以56,881,026.73元人民币的价格转让福建禾欣33.4%股权给公司关联 自然人丁德裕先生。此次转让完成以后，公司所持有福建禾欣股权由100%变更为 66.6%；丁德裕先生将持有福建禾欣33.4%的股权。公司与丁德裕先生将共同合资 经营公司的募投项目之一福建禾欣合成革项目。公司拟与丁德裕先生签定协议。

《关于部分募投项目变更为合资经营方式的公告》详见指定信息披露媒体 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独立董事、保 荐人发表的独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10 票赞成（董事丁德林先生回避表决）；0 票反对；0 票弃权。

13、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。修订 后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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14、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任俞慧淑女士为 证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满为止。《关于 聘任证券事务代表的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

15、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司 2011年年度股东大会审议。

章程条款将作如下修订：

“第十三条 公司的经营范围是：N，N-二甲基甲酰胺、人造革，化工产品 的生产、销售（不含危险品）；人造革制品及服装、箱包、鞋帽的加工、销售。 经营进出口业务。工业用换热器维修服务。”修订为：“第十三条 公司的经营 范围是：危险化学品经营、批发（直拨直销）（详见《危险化学品经营许可证》）、 人造革，化工产品的生产、销售（不含危险品）；人造革制品及服装、箱包、鞋 帽的加工、销售。经营进出口业务。工业用换热器维修服务。”

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

16、审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。公司拟于2012年4 月21日（周六）下午13:30召开2011年年度股东大会。《关于召开2011年年度股东 大会的通知》全文详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告

浙江禾欣实业集团股份有限公司

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