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Feb 26, 2016

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2016-008

慈文传媒股份有限公司

关于撤回公司非公开发行股票申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2016年2月26日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于撤回公司非 公开发行股票申请文件的议案》，决定终止公司第七届董事会第四次会议审议通过的非公 开发行股票（以下简称“前次非公开发行”）相关事项，并向中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）申请撤回前次非公开发行申报材料。有关情况如下：

一、关于公司前次非公开发行的基本情况

公司于2015年10月30日召开的第七届董事会第四次会议、2015年11月30日召开的2015 年第四次临时股东大会审议通过了公司前次非公开发行有关事宜。公司拟以25.24元/股的 价格向杭州银之盛投资管理合伙企业（有限合伙）、平安资产管理有限责任公司、周淑华、 王玫、上海淮茂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、广州恒晟资产管理有限公司、 王姬、白一骢、林楠、马可共10名投资者合计发行不超过42,000,000股股股份，募集资金 总额不超过106,008万元。

2015年12月29日，公司取得了《中国证监会行政许可申请受理通知书（ 153767号）》； 2016年2月2日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（153767号）》。

二、公司撤回前次非公开发行股票申请的主要原因及相关决策程序

自公司前次非公开发行预案公告以来，我国证券市场发生了较大变化，同时综合考量

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融资环境和公司业务发展规划等因素，经公司审慎研究，并与发行对象、保荐机构等友好 协商，公司拟另行考虑启动新的非公开发行融资方案。公司决定终止前次非公开发行，并 向中国证监会申请撤回公司前次非公开发行的申请材料。公司终止前次非公开发行不会对 公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司已与参与前次非公开发行的10名特定投资者分别签署了《关于附条件生效的股份 认购协议之解除协议》。

公司于2016年2月26日召开了第七届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃 权、2票回避审议通过了《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》，因该议案涉 及与董事的关联交易，关联董事马中骏、叶碧云回避表决。公司独立董事已就该议案发表 了事前认可意见和独立意见。

特此公告

慈文传媒股份有限公司董事会 2016年2月27日

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