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Jan 10, 2012

股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2012-001

浙江禾欣实业集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2011年12 月30日以专人送达、邮件方式发出，会议于2012年1月10日上午在公司四楼会议 室召开。本次会议由公司董事长沈云平先生召集。本次会议应出席董事11人，实 际出席会议董事11名；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于用部份超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将 首次公开发行股票的部份超募资金10,000万元用于永久补充公司的流动资金。资 金具体用于公司原材料采购、国内及国外市场拓展等流动资金需求。

《关于用部份超募资金永久补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独立董事、保 荐人分别就该事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

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