CIWEN MEDIA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 22, 2017

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2017-057

慈文传媒股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2017 年 12 月 22 日召开，会议以通讯表决方式举行。会议通知于 2017 年 12 月 18 日以专人送达、 电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司 董事长马中骏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1 、审议通过 《关于增加公司注册资本暨修订 < 公司章程 > 的议案》

公司于2017年12月完成了非公开发行股票，本次非公开发行人民币普通股（A股） 24,739,776股（面值1元），公司注册资本相应增加人民币24,739,776元，即公司注册资本 由人民币314,510,000元变更为人民币339,249,776元；公司股份总数相应增加24,739,776股， 即公司股份总数由314,510,000股变更为339,249,776股。上述发行结果已经众华会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的“众会验字(2017)第6352号”《验资报告》予以验证。

公司据此相应修订《公司章程》第六条、第十九条相关内容。同时，公司为进一步加 强治理结构建设，完善利润分配政策，更好地保障全体股东特别是中小股东的权利，拟对 《公司章程》相关条款进行修订。修订后的《公司章程》与本公告同日刊登在巨潮资讯网

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(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：以9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

• 2 、审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司独立董事、监事会、保荐机构均对本事项发表了明确的同意意见。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：以9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 3 、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，公司拟定于 2018 年 1 月 9 日（星期二）以现场会议以及网络投票方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议公司第七届董事会第十九次会议审议通过的相关议案。《关 于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

• 1 、 公司第七届董事会第十九次会议决议；

• 2、公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2017年12月23日

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