CIWEN MEDIA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

May 23, 2016

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2016-036

慈文传媒股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2016 年 5 月 23 日在北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 B 座一楼会议室举行。本次会议通知已于 2016 年 5 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出。会议本次会议应出席 监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事潘岚女士主持。会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1 、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》

同意选举潘岚女士为公司新任第七届监事会主席，任期自2016年5月23日起至第七 届监事会任期届满时止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于选举监事会主席的公告》详见2016年5月24日的《证券时报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1 、 公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告

慈文传媒股份有限公司监事会

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2016 年 5 月 24 日