CIWEN MEDIA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 6, 2012

股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2012-037

浙江禾欣实业集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2012年 10月26日以专人送达、邮件方式发出，会议于2012年11月5日上午以传真通讯与 现场结合方式在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事长沈云平先生召集。 本次会议应到董事十名，实到十名；会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订<理财产品管理制度>的议案》。修订后的《理财 产品管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意 公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的额度由不超过人民币10,000万元提 高至不超过人民币20,000万元，累计发生额自本次董事会审议通过之日截至2012 年度股东大会召开之日不超过公司最近一期经审计净资产的50%。为控制风险， 以上额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、短期的稳健型银行理财产品， 不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的 的理财产品。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见指定信息披露媒体 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独立董事、 保荐人发表的独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会 二○一二年十一月六日

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