CIWEN MEDIA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 30, 2012

浙江禾欣实业集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关议案的 独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市 公司内部审计工作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为浙江禾 欣实业集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第五届董事会第 十次会议相关议案发表如下意见：

一、关于2011年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。 公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活 动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制 的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

二、关于续聘2012年度审计机构的独立意见

立信会计师事务所有限公司具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力。公司聘任立信会计师事务所有限公司有利于保证公司审计 业务的连续性。因此我们同意公司聘任立信会计师事务所为2012年度审计机构， 并同意该议案提交股东大会审议。

三、关于2011年度募集资金存放与使用的独立意见

经核查，2011年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使 用违规的情形。《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是 真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意 立信会计师事务所有限公司对《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》的鉴证意见。

四、关于对控股子公司提供财务资助议案的独立意见

公司独立董事对本次交易进行了审核，认为本次交易事项符合公司发展需 要，有利于提高公司的资金利用效率和降低营运成本，有利于公司总体经营战略 布局的实现。公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金为禾欣可乐丽等五家

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控股子公司提供合计不超过10,100万元的财务资助，并参照银行同期贷款利率收 取资金占用费，定价公允，符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《上市 规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们一致同意该项议案。

五、关于部分募投项目变更为合资经营方式的独立意见

经核查，公司本次将部分募集资金投资项目变更为合资经营方式的事项是董 事会根据公司目前实际情况作出的决定，符合公司发展战略的要求，有利于提高 募集资金的使用效率。相关决策程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司 募集资金管理细则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东， 特别是中小投资者和公司利益的情形。同意公司变更部分募集资金投资项目为合 资经营，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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（此页无正文，为《浙江禾欣实业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十次会议相关议案的独立意见》之签字盖章页）

独立董事签名：

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----- Start of picture text ----- 翁志学 张立民 濮文斌孔 冬----- End of picture text -----

浙江禾欣实业集团股份有限公司（公章）

二〇一二年三月二十八日

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