CIWEN MEDIA Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Mar 30, 2012

股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2012-017

浙江禾欣实业集团股份有限公司 关于召开二〇一一年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决定，于2012年4 月21日（星期六）在公司四楼会议室召开公司2011年度股东大会。现将本次会议 的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间：2012年4月21日（星期六）下午13:30开始，会期 半天。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

5、会议地点：公司四楼会议室

6、出席对象：

（1）截至2012年4月16日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；公司独立董事将在本次股东大会上 作述职报告。

（3）公司聘请的律师。

二、 会议审议事项

1、《2011 年度董事会工作报告》

2、《2011 年度监事会工作报告》

3、《2011年度内部控制自我评价报告》

4、《2011 年度财务决算报告和2012 年度财务预算报告》

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• 5、《公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

• 6、《2011 年年度报告及摘要》

• 7、《关于续聘2012 年度审计机构的议案》

• 8、《关于公司2012 年度向金融机构申请融资计划的议案》

• 9、《关于公司2012 年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》 10、《2011 年度利润分配预案》

• 11、《关于部分募投项目变更为合资经营方式的议案》

• 12、《关于修订<公司章程>的议案》

备注：公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告，但不作为议案表决； 以上议案经公司第五届董事会第十次会议，以及第五届监事会第九次会议审议通 过，详见刊登于2012年3月30日的《证券时报》及巨潮资讯网。

三、 会议登记办法

• 1、登记时间：2012年4月17日-18日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）

• 2、登记地点：公司董事会办公室（浙江嘉兴经济开发区东方路1568号） 3、登记方式：

• （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证

• 件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身 份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记 以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记；

（5）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前20分钟到场履 行必要的登记手续。

四、其他事项

1、联系方式

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联系电话：0573-82228188/82228698

传真号码：0573-82228696

联 系 人：张颜慧

通讯地址：浙江嘉兴经济开发区东方路1568号禾欣工业园

邮政编码：314003

• 2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会 二○一二年三月三十日

附：授权委托书

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授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江禾欣实业集团股份

有限公司2011年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了

解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

议案序号	议案名称	表决结果	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
1、	《2011 年度董事会工作报告》
2、	《2011 年度监事会工作报告》
3、	《2011 年度内部控制自我评价报告》
4、	《2011 年度财务决算报告和2012 年度财务预算报告》
5、	《公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、	《2011 年年度报告及摘要》
7、	《关于续聘2012 年度审计机构的议案》
8、	《关于公司2012 年度向金融机构申请融资计划的议案》
9、	《关于公司2012 年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》
10、	《2011 年度利润分配预案》
11、	《关于部分募投项目变更为合资经营方式的议案
12、	《关于修订〈公司章程〉的议案》
说明：1－12 项议案请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的按弃权处理。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2012年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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